Cơ quan đăng ký doanh nghiệp của Anh, Companies House, đã bắt đầu thủ tục giải thể bắt buộc Zedxion Exchange Ltd., một nền tảng tiền mã hóa đăng ký tại Anh bị cơ quan chức năng Mỹ trừng phạt hồi tháng 1 vì xử lý dòng tiền liên quan tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Thông báo giải thể notice viện dẫn thông tin trong hồ sơ thành lập Zedxion là “gây hiểu lầm, sai hoặc lừa dối” – kết luận bắt nguồn trực tiếp từ một cuộc điều tra cho thấy giám đốc được nêu trong hồ sơ của công ty là danh tính hư cấu, sử dụng ảnh mẫu có sẵn trên mạng.
Động thái này diễn ra sau quyết định ngày 30 tháng 1 của OFAC đưa cả Zedxion và công ty chị em Zedcex Exchange Ltd., cũng đăng ký tại Anh, vào danh sách trừng phạt – lần đầu tiên OFAC trừng phạt các sàn tài sản số vì hoạt động trong khu vực tài chính của Iran.
Cả hai đều có liên hệ với Babak Zanjani, một nhà tài chính Iran bị trừng phạt với quan hệ được ghi nhận với IRGC, người ban đầu được liệt kê là giám đốc của Zedxion.
Cấu trúc công ty vỏ bọc
Các điều tra viên từ Organized Crime and Corruption Reporting Project found rằng “Elizabeth Newman”, được mô tả trong hồ sơ là công dân Dominica và được liệt kê là giám đốc Zedxion cũng như người nắm quyền kiểm soát đáng kể, gần như chắc chắn là nhân vật hư cấu.
Công ty đã sử dụng hình ảnh của một mẫu ảnh stock để đại diện cho Newman trong các tài liệu tiếp thị.
Mặc dù nộp báo cáo tài chính “không hoạt động” lên Companies House, phân tích on-chain của TRM Labs cho thấy hai sàn này đã xử lý khoảng 1 tỷ USD giao dịch liên quan tới IRGC – tương đương khoảng 56% tổng khối lượng giao dịch của họ, tỷ lệ này tăng lên 87% trong năm 2024.
Đọc thêm: CZ Speaks Out On Binance Terror Allegations After Two US Court Wins
Quy mô hoạt động
Riêng Zedcex đã xử lý hơn 94 tỷ USD tổng giá trị giao dịch kể từ khi đăng ký vào tháng 8 năm 2022, theo dữ liệu OFAC.
Bảy địa chỉ tiền mã hóa liên kết với hai nền tảng này đã bị OFAC đưa vào danh sách trừng phạt, hoạt động chủ yếu thông qua Tether (USDT) trên mạng Tron (TRX).
Quyền hạn thực thi mở rộng của Anh
Companies House hiện đang sử dụng thẩm quyền mở rộng theo Đạo luật Tội phạm Kinh tế và Minh bạch Doanh nghiệp 2023. Kể từ tháng 11 năm 2025, mọi giám đốc và người có quyền kiểm soát đáng kể của các công ty đăng ký tại Anh đều phải xác minh danh tính.
Kể từ tháng 3 năm 2024, cơ quan đăng ký cũng có quyền yêu cầu giải trình và remove thông tin đáng ngờ khỏi sổ đăng ký mà không cần chờ đợi quá trình tố tụng hình sự.
Cả Zedxion lẫn Zanjani đều không phản hồi yêu cầu bình luận trước thời điểm bài viết được công bố.