Văn phòng Chống gian lận Nghiêm trọng của Anh đã bắt giữ hai người đàn ông tại London và Bradford vào ngày 20 tháng 11, đánh dấu hành động thực thi hình sự lớn đầu tiên của cơ quan này trong một vụ lừa đảo tiền điện tử. Các bị cáo đối mặt với các cáo buộc liên quan đến Basis Markets, một dự án đã bị ngừng hoạt động mà đã huy động được 28 triệu đô la thông qua hai sự kiện gây quỹ dựa trên NFT vào cuối năm 2021 trước khi sụp đổ vào năm sau.
Điều cần biết:
-
Văn phòng SFO đã bắt giữ một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi tại Herne Hill, London và một người khác ngoài bốn mươi ở gần Bradford trong các cuộc đột kích có phối hợp với Cảnh sát Metropolitan và Cảnh sát Tây Yorkshire tập trung vào cáo buộc gian lận và rửa tiền.
-
Basis Markets đã thu được 28 triệu đô la thông qua các sự kiện cung cấp NFT trong tháng 11 và tháng 12 năm 2021 trước khi đột ngột ngừng hoạt động vào tháng 6 năm 2022, với lý do những đề xuất quy định của Mỹ là lý do cho việc đóng cửa.
-
Việc bắt giữ này đánh dấu sự mở rộng đáng kể của khả năng thực thi tại Anh nhắm vào tội phạm tài sản số, với các cơ quan thiết lập tài nguyên chuyên môn và cơ cấu cho việc hồi phục tài sản tiền điện tử theo Chiến lược Tội phạm Kinh tế đến năm 2025 của Dịch vụ Truy tố Hoàng gia.
SFO nhắm vào gian lận tài sản số trong chiến dịch phối hợp
Các cuộc đột kích diễn ra đồng thời ở hai địa điểm, với các sĩ quan tập trung vào chứng cứ liên quan đến gian lận và rửa tiền trong kế hoạch của Basis Markets. Cuộc điều tra này đánh dấu lần đầu tiên SFO đã cam kết các nguồn lực đáng kể để truy tố gian lận liên quan đến tiền điện tử.
Giám đốc SFO Nick Ephgrave xác nhận rằng cơ quan đã phát triển khả năng chuyên biệt để điều tra các dự án tài sản kỹ thuật số.
Việc thành lập đơn vị này phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về các tổn thất của nhà đầu tư trong các dự án tiền điện tử không có giám sát. Các cơ quan đã làm việc với Cảnh sát Metropolitan và Cảnh sát Tây Yorkshire để thực hiện chiến dịch.
Tổng công tố viên Ellie Reeves cho biết các kế hoạch tiền điện tử lừa đảo đặt ra mối đe doạ nghiêm trọng đối với nền kinh tế Anh.
Bà nhấn mạnh rằng hoạt động như vậy làm xói mòn niềm tin vào các thị trường tài chính. Chính phủ đã cam kết tiếp tục ủng hộ các hành động thực thi nhắm vào gian lận tài sản số.
SFO đã phát hành một lời kêu gọi công khai dành cho các nạn nhân và những người tố giác thông báo tại [email protected]. Hoạt động này gợi ý rằng các cơ quan tin rằng còn có nhiều nạn nhân hơn so với những người đã xuất hiện. Vụ án có thể thiết lập các tiền lệ pháp lý về cách các toà án Anh xử lý truy tố gian lận dựa trên blockchain.
Basis Markets huy động 28 triệu đô la trước khi đột ngột sụp đổ
Dự án đã khởi động hai sự kiện gây quỹ dựa trên NFT trong đợt tăng mạnh bán hàng vật phẩm kỹ thuật số cuối năm 2021. Sự kiện đầu tiên vào tháng 11 năm 2021 hứa hẹn cho nhà đầu tư một phần lợi nhuận từ một phương tiện đầu tư tiền điện tử mới thông qua việc mua NFT. Sự kiện huy động thứ hai diễn ra vào tháng 12 năm 2021, với các nhà tổ chức cam kết tạo ra một quỹ đầu tư tiền điện tử sử dụng các chiến lược giao dịch tiên tiến.
Sự hào hứng của nhà đầu tư đã lên cao trong giai đoạn này. Doanh số NFT đạt đỉnh trên toàn thị trường.
Nhưng dự án đã đình chỉ hoạt động vào tháng 6 năm 2022, với các nhà tổ chức trách bị các quy định được đề xuất tại Mỹ làm nguyên nhân cho việc đóng cửa.
Thời điểm này trùng khớp với sự xem xét nghiêm ngặt hơn từ các cơ quan Mỹ đang xem xét các hành động gây quỹ NFT và tiền điện tử. Tuy nhiên, 28 triệu đô la đã huy động vẫn không thể truy cập đối với các nhà đầu tư sau khi sụp đổ.
Sự thất bại của dự án cũng trùng với các sự suy giảm lớn trên thị trường tiền điện tử năm 2022, đặt ra câu hỏi về liệu rằng các thay đổi quy định có hoàn toàn giải thích cho việc ngừng hoạt động hay không.
Huy động vốn bằng NFT đã giành được sự phổ biến trong năm 2021 khi các dự án sử dụng vật phẩm kỹ thuật số để thu hút vốn. Nghiên cứu của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy khoảng 65% các trường hợp gian lận NFT liên quan đến tiếp thị sai lạc. Tỷ lệ cao này nhấn mạnh các thách thức đối với các cơ quan quản lý và thực thi trong việc theo đuổi các trường hợp này.
Các cơ quan Anh mở rộng khuôn khổ thực thi tội phạm tiền điện tử
Cuộc điều tra là theo Chiến lược Tội phạm Kinh tế đến năm 2025 của Dịch vụ Truy tố Hoàng gia, phát hành vào tháng 5, đã chỉ định tiền điện tử và gian lận với sự hỗ trợ của mạng là các mối đe dọa ưu tiên. Chiến lược yêu cầu tăng cường hợp tác giữa CPS, SFO và các cơ quan thực thi pháp luật. Các cơ quan đã bổ nhiệm các lãnh đạo hoạt động đặc biệt cho việc hồi phục tài sản tiền điện tử và thành lập các khuôn khổ hợp tác mới.
Những thay đổi thể chế này thể hiện sự công nhận rằng các công cụ điều tra truyền thống không đủ cho những tội phạm tài chính dựa trên blockchain. Quyết định của SFO theo đuổi các trường hợp liên quan đến tiền điện tử phù hợp với xu hướng toàn cầu hướng tới việc thực thi nghiêm ngặt hơn gian lận tài sản số.
Các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang xem xét kỹ lưỡng các phương pháp huy động vốn làm mờ ranh giới giữa chứng khoán, vật phẩm sưu tầm và đầu tư. Vụ án của Basis Markets có thể ảnh hưởng đến cách các tòa án Anh giải thích và áp dụng luật gian lận đối với các kế hoạch tiền điện tử.
Lưu trữ Bitcoin đã lưu ý tới tầm quan trọng của việc SFO theo đuổi các vụ truy tố lớn về tiền điện tử.
Vụ án này thể hiện sự sẵn sàng của cơ quan chức năng trong việc theo đuổi các trường hợp gian lận tài sản số phức tạp mặc dù có các thách thức kỹ thuật và pháp lý. Sự không chắc chắn về luật pháp sẽ không bảo vệ các bị cáo khỏi truy tố, theo ý kiến của các quan chức thực thi.
Kết quả có thể xác định mức độ mà Anh theo đuổi các trường hợp tội phạm tiền điện tử trong tương lai. Khi các thị trường tài sản số phát triển, cuộc điều tra này có thể định hình các ưu tiên thực thi và các diễn giải pháp lý trong nhiều năm.
Suy nghĩ kết luận
Vụ án của Basis Markets đại diện cho một thời điểm quan trọng đối với thực thi tiền điện tử tại Anh. Sự cam kết của SFO đối với cuộc điều tra này cho thấy rằng các nhà chức trách coi gian lận tài sản số là mối đe dọa kinh tế nghiêm trọng đòi hỏi khả năng truy tố chuyên biệt. Cách các tòa án đưa ra phán quyết về các cáo buộc có thể thiết lập những tiền lệ quan trọng cho các vụ sau này liên quan đến các kế hoạch huy động vốn NFT và tiền điện tử.