Cơ quan Tội phạm Gian lận Nghiêm trọng của Anh đã bắt giữ hai người đàn ông ở Luân Đôn và Bradford vào ngày 20 tháng 11, đánh dấu hành động thực thi pháp luật hình sự lớn đầu tiên của cơ quan này trong một vụ án gian lận tiền điện tử. Các bị cáo đối mặt với các cáo buộc liên quan đến Basis Markets, một liên doanh đã ngừng hoạt động đã huy động được $28 triệu thông qua hai đợt gây quỹ dựa trên NFT vào cuối năm 2021 trước khi sụp đổ vào năm sau.
Những Điều Cần Biết:
-
SFO đã giữ một người đàn ông ở độ tuổi ba mươi tại Herne Hill, Luân Đôn, và một người khác ở độ tuổi bốn mươi gần Bradford trong các cuộc đột kích phối hợp với Cảnh sát Metropolitan và Tây Yorkshire tập trung vào các tội danh gian lận và rửa tiền.
-
Basis Markets đã thu thập $28 triệu thông qua các đợt phát hành NFT vào tháng 11 và tháng 12 năm 2021 trước khi đột ngột ngừng hoạt động vào tháng 6 năm 2022, viện dẫn các quy định được đề xuất của Mỹ là lý do đóng cửa.
-
Các vụ bắt giữ đại diện cho việc mở rộng đáng kể khả năng thực thi của Anh nhắm vào tội phạm tài sản kỹ thuật số, với việc chính quyền thiết lập các nguồn lực và khung đặc biệt cho việc thu hồi tài sản tiền điện tử dưới Chiến lược Tội phạm Kinh tế 2025 của Cơ quan Công tố Vương quốc Anh.
SFO Nhắm Mục Tiêu Gian Lận Tài Sản Kỹ Thuật Số Trong Hoạt Động Phối Hợp
Các cuộc đột kích diễn ra đồng thời trên hai địa điểm, với các sĩ quan tập trung vào các bằng chứng liên quan đến gian lận và rửa tiền trong kế hoạch của Basis Markets. Cuộc điều tra này đánh dấu lần đầu tiên SFO đã dành nguồn lực đáng kể để truy tố các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.
Giám đốc SFO Nick Ephgrave xác nhận cơ quan đã phát triển khả năng chuyên ngành để điều tra các kế hoạch tài sản kỹ thuật số.
Việc thành lập đơn vị phản ánh mối quan ngại ngày càng tăng về việc thua lỗ của nhà đầu tư trong các dự án tiền điện tử thiếu sự giám sát quy định. Chính quyền đã làm việc với Cảnh sát Metropolitan và Cảnh sát Tây Yorkshire để thực hiện chiến dịch.
Tổng Chưởng Lý Ellie Reeves cho biết các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử đe dọa nghiêm trọng nền kinh tế Anh.
Bà nhấn mạnh rằng hoạt động như vậy làm suy giảm niềm tin vào thị trường tài chính. Chính phủ cam kết tiếp tục hỗ trợ các hành động thực thi nhắm vào gian lận tài sản kỹ thuật số.
SFO đã ra lời kêu gọi công khai cho các nạn nhân và người tố cáo liên hệ với [email protected]. Sự xuất hiện này cho thấy chính quyền tin rằng có nhiều nạn nhân tồn tại ngoài những người đã tiến lên. Vụ việc này có thể thiết lập các tiền lệ pháp lý cho cách tòa án Anh xử lý các vụ truy tố gian lận dựa trên blockchain.
Basis Markets Thu Được $28 Triệu Trước Khi Bất Ngờ Sụp Đỗ
Liên doanh đã ra mắt hai lần gây quỹ dựa trên NFT trong giai đoạn bùng nổ doanh số các bộ sưu tập kỹ thuật số cuối năm 2021. Phiên bán đầu tiên vào tháng 11 năm 2021 hứa hẹn cho nhà đầu tư cổ phần trong một quỹ đầu tư tiền điện tử mới thông qua việc mua NFT. Cuộc gây quỹ thứ hai tiếp theo vào tháng 12 năm 2021, với tổ chức cam kết tạo ra một quỹ phòng hộ tiền điện tử sử dụng các chiến lược giao dịch tiên tiến.
Sự hào hứng của nhà đầu tư lên cao trong giai đoạn này. Doanh số NFT đạt đỉnh trên toàn thị trường.
Nhưng dự án đã ngừng hoạt động vào tháng 6 năm 2022, với những người tổ chức viện dẫn các quy định được đề xuất của Mỹ là lý do cho việc đình chỉ.
Thời điểm này trùng với sự chú ý rộng rãi từ các cơ quan Mỹ đang xem xét các phương pháp huy động vốn từ NFT và tiền điện tử. Tuy nhiên, số tiền $28 triệu huy động được vẫn không thể truy cập được đối với các nhà đầu tư sau khi sụp đổ.
Sự thất bại của dự án cũng trùng hợp với những cuộc suy thoái lớn trên thị trường tiền điện tử năm 2022, đặt câu hỏi về việc liệu những thay đổi quy định có thể giải thích đầy đủ cho việc đình chỉ.
Huy động vốn dựa trên NFT đã trở nên phổ biến vào năm 2021 khi các dự án sử dụng bộ sưu tập kỹ thuật số để thu hút vốn. Nghiên cứu của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy khoảng 65% các vụ gian lận NFT liên quan đến quảng cáo sai sự thật. Tỉ lệ cao này nhấn mạnh những thách thức mà các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật đối mặt khi theo đuổi các vụ việc như vậy.
Chính Quyền Anh Mở Rộng Khung Thực Thi Tội Phạm Tiền Điện Tử
Cuộc điều tra diễn ra sau Chiến lược Tội phạm Kinh tế 2025 của Cơ quan Công tố Vương quốc Anh được phát hành vào tháng 5, đã chỉ định tiền điện tử và gian lận sử dụng công nghệ mạng là các mối đe dọa ưu tiên. Chiến lược kêu gọi tăng cường phối hợp giữa CPL, SFO, và các cơ quan thực thi pháp luật. Chính quyền đã bổ nhiệm các lãnh đạo hoạt động chuyên biệt cho việc thu hồi tài sản tiền điện tử và thiết lập các khung hợp tác mới.
Những thay đổi thể chế này báo hiệu sự công nhận rằng các công cụ điều tra truyền thống trở nên không đủ đối với tội phạm tài chính dựa trên blockchain. Quyết định của SFO truy tố các vụ án liên quan đến tiền điện tử phù hợp với xu hướng toàn cầu hướng tới thực thi chặt chẽ hơn đối với gian lận tài sản kỹ thuật số.
Các cơ quan quản lý toàn cầu đang xem xét các phương pháp huy động vốn làm mờ ranh giới giữa chứng khoán, bộ sưu tập và đầu tư. Vụ truy tố Basis Markets có thể ảnh hưởng đến cách tòa án Anh diễn giải và áp dụng luật gian lận vào các kế hoạch tiền điện tử.
Bitcoin Archive lưu ý tầm quan trọng của việc SFO truy tố các vụ án tiền điện tử lớn.
Vụ án thể hiện sự sẵn sàng của chính quyền địa phương theo đuổi gian lận tài sản kỹ thuật số phức tạp dù có các thách thức về mặt kỹ thuật và pháp lý. Sự không chắc chắn về quy định sẽ không bảo vệ các bị cáo trước việc truy tố, theo các quan chức thực thi.
Kết quả có thể xác định mức độ tích cực mà Anh theo đuổi các vụ án tội phạm tiền điện tử trong tương lai. Khi thị trường tài sản kỹ thuật số phát triển, cuộc điều tra này có thể định hình các ưu tiên thực thi và diễn giải pháp lý trong nhiều năm.
Suy Nghĩ Cuối Cùng
Vụ án Basis Markets đại diện cho một khoảnh khắc thay đổi trong việc thực thi tiền điện tử của Anh. Quyết tâm của SFO dùng nguồn lực để điều tra này báo hiệu rằng các cơ quan đã coi gian lận tài sản kỹ thuật số như là một mối đe dọa kinh tế nghiêm trọng, đòi hỏi các khả năng truy tố chuyên ngành. Cách mà tòa án quyết định đối với các cáo buộc có thể thiết lập những tiền lệ quan trọng cho các vụ việc trong tương lai liên quan đến các kế hoạch huy động vốn từ NFT và tiền điện tử.