Nhà điều tra blockchain ZachXBT hôm thứ Hai cho biết một “cuộc điều tra lớn” sẽ được công bố vào ngày 26/2, nhắm vào một trong những doanh nghiệp lợi nhuận cao nhất trong ngành tiền mã hóa, cáo buộc nhiều nhân viên đã lạm dụng dữ liệu nội bộ để giao dịch nội gián trong thời gian dài.
Anh không nêu tên công ty. Chưa có bằng chứng nào được công bố công khai.
Bài đăng, đi kèm hình ảnh một bóng chim cánh cụt ẩn danh trên nền đen với dòng chữ “There was crime everywhere”, đã lập tức làm dấy lên làn sóng đồn đoán trên mạng xã hội và các thị trường dự đoán.
Chuyện gì đã xảy ra
Chỉ vài giờ sau bài đăng của ZachXBT, các trader đã ồ ạt đổ tiền vào một thị trường trên Polymarket hỏi công ty nào sẽ bị nêu tên, đẩy tổng khối lượng giao dịch vượt 2,2 triệu đô.
Tính đến tối thứ Hai, Meteora đang dẫn đầu tỷ lệ cược, theo sau là MEXC, Pump.fun (PUMP) và World Liberty Financial (WLFI).
Binance, Coinbase, Tether (USDT), Circle (USDC), Kraken và một số giao thức DeFi khác cũng thu hút nhiều lệnh cược. Chưa có công ty nào được xác nhận là đối tượng điều tra, và tỷ lệ trên Polymarket chỉ phản ánh tâm lý trader, không phải kết luận điều tra.
ZachXBT chỉ mô tả mục tiêu là thuộc nhóm doanh nghiệp lợi nhuận cao nhất trong ngành. Một bảng xếp hạng năm 2025 về bảy công ty crypto lợi nhuận cao nhất bao gồm Tether, Binance, Coinbase, Circle và Kraken, theo ước tính trong ngành.
Tại sao điều này quan trọng
ZachXBT đã xây dựng được uy tín với các cuộc điều tra on-chain dẫn đến kết quả có thể kiểm chứng – các báo cáo trước đây đã phanh phui hack, lừa đảo và gian lận ở cấp ví với bằng chứng blockchain được ghi nhận.
Nhịp công bố của anh, trong đó anh “báo trước” phát hiện rồi mới tung tài liệu đầy đủ, từng đi trước những phản ứng thị trường đáng kể trong nhiều vụ việc trước.
Giao dịch nội gián tại các nền tảng tiền mã hóa lớn hiện nằm trong vùng xám pháp lý ở Mỹ, nơi phần lớn tài sản số vẫn chưa có phân loại chứng khoán rõ ràng để kích hoạt chế tài thực thi chính thức từ SEC. Sự mơ hồ về quy định khiến các cuộc điều tra on-chain độc lập trở thành cơ chế trách nhiệm chủ đạo cho phần lớn lĩnh vực này.
Cho đến khi ZachXBT công bố báo cáo đầy đủ vào ngày 26/2, không thể xác định đáng tin công ty nào là đối tượng điều tra. Thị trường Polymarket phản ánh suy đoán dựa trên định kiến cộng đồng, dòng câu chuyện và vị thế trader – chứ không phải các kết quả điều tra đã được xác nhận.
Bất kỳ bài báo hay phân tích mạng xã hội nào nêu đích danh các công ty có khả năng là mục tiêu trước thời điểm đó, ở giai đoạn hiện tại, đều chưa được kiểm chứng.
Đọc tiếp: 'Satoshi Whale' Wallet Drains 80% Of Holdings In Weeks, Routing Thousands Of BTC To Coinbase