Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã thông báo hôm thứ Hai rằng một “cuộc điều tra lớn” sẽ được công bố vào ngày 26/2 nhắm vào một trong những doanh nghiệp sinh lợi nhất trong ngành tiền mã hóa, cáo buộc nhiều nhân viên đã lạm dụng dữ liệu nội bộ để giao dịch nội gián trong một thời gian dài.
Anh không nêu tên công ty. Chưa có bằng chứng nào được công bố công khai.
Bài đăng, đi kèm hình ảnh một bóng chim cánh cụt ẩn danh trên nền đen với dòng chữ “Ở khắp nơi đều có tội ác”, đã ngay lập tức châm ngòi cho làn sóng suy đoán trên mạng xã hội và các thị trường dự đoán.
Điều gì đã xảy ra
Chỉ vài giờ sau bài đăng của ZachXBT, các trader đã ồ ạt đổ vào một thị trường trên Polymarket đặt câu hỏi công ty nào sẽ bị nêu tên, đẩy tổng khối lượng giao dịch vượt 2,2 triệu đô la.
Tính đến tối thứ Hai, Meteora đang dẫn đầu về tỷ lệ cược, tiếp theo là MEXC, Pump.fun (PUMP) và World Liberty Financial (WLFI).
Binance, Coinbase, Tether (USDT), Circle (USDC), Kraken và một số giao thức DeFi khác cũng thu hút được nhiều khoản cược. Chưa có công ty nào được xác nhận là đối tượng điều tra, và tỷ lệ trên Polymarket chỉ phản ánh tâm lý của trader, không phải kết luận điều tra.
ZachXBT chỉ mô tả mục tiêu điều tra là một trong những doanh nghiệp sinh lợi nhất trong ngành. Một bảng xếp hạng năm 2025 về bảy công ty tiền mã hóa có lợi nhuận cao nhất bao gồm Tether, Binance, Coinbase, Circle và Kraken, theo ước tính của ngành.
Tại sao điều này quan trọng
ZachXBT đã xây dựng được uy tín thông qua các cuộc điều tra on-chain dẫn đến những kết quả có thể kiểm chứng – các báo cáo trước đây đã phơi bày các vụ hack, lừa đảo và gian lận ở cấp độ ví với bằng chứng blockchain được ghi nhận.
Cách anh công bố, trong đó anh “báo trước” phát hiện trước khi tung toàn bộ tài liệu, từng đi trước những phản ứng thị trường đáng kể trong các vụ việc trước.
Giao dịch nội gián tại các nền tảng tiền mã hóa lớn hiện vẫn nằm trong vùng xám pháp lý tại Mỹ, nơi phần lớn tài sản số vẫn chưa có phân loại chứng khoán rõ ràng để kích hoạt cơ chế thực thi chính thức của SEC. Sự mơ hồ về quy định này khiến các cuộc điều tra độc lập dựa trên dữ liệu on-chain trở thành cơ chế giải trình chủ đạo cho phần lớn ngành.
Cho đến khi ZachXBT công bố toàn bộ báo cáo vào ngày 26/2, không công ty nào có thể được nhận diện một cách đáng tin cậy là đối tượng điều tra. Thị trường trên Polymarket phản ánh sự đầu cơ được dẫn dắt bởi định kiến cộng đồng, động lực câu chuyện và vị thế của trader – chứ không phải các kết luận điều tra đã được xác nhận.
Mọi bản tin hay phân tích trên mạng xã hội nêu tên các công ty cụ thể như mục tiêu tiềm năng trước thời điểm đó hiện đều chưa được kiểm chứng.
Đọc tiếp: 'Satoshi Whale' Wallet Drains 80% Of Holdings In Weeks, Routing Thousands Of BTC To Coinbase