加密貨幣交易所 Coinbase 於週二公開其在美國特勤局歷史上最大宗加密貨幣查扣案中的關鍵角色，協助聯邦探員回收了 2.253 億美元與複雜「豬屠盤」愛情詐騙案有關的數位資產，這類詐騙已令全球數百名受害人損失慘重。
根據 美國司法部 6 月 18 日公布 的消息，這次查扣是打擊利用加密幣進行詐騙的重大突破。僅 2024 年，這類詐騙造成投資者損失達 55 億美元，已成為加密貨幣領域最嚴重的財務犯罪類型之一。
這批資金最初由 Tether 於 2023 年 12 月凍結，存放在與販賣人口集團相關、專門進行愛情詐騙的數位錢包中，詐騙分子會先建立信任，再誘騙受害人投資偽加密貨幣平台。負責探員 Shawn Bradstreet 證實，這是該機構史上最大一次加密資產查扣行動。
Coinbase 的調查與特勤局於 2024 年全年度緊密合作，期間 Coinbase 稱之為「調查衝刺」，亦與多個其它加密平台攜手參與。於 2024 年 2 月 26 至 29 日，Coinbase 區塊鏈分析團隊追查數百萬美元資金流向非法錢包，揭開跨多司法區的複雜洗錢網絡。
這次深入調查使當局辨識出逾 130 名 Coinbase 不知情的用戶受騙，僅平台直接用戶損失就達 230 萬美元。然而，背後詐騙網絡影響更廣，調查人員認為被查扣資產涉及至少全球 400 多名懷疑受害者，包括美國數十人。
東南亞犯罪集團鎖定全球受害者
調查發現這些犯罪行動與東南亞詐騙園區關係密切。特勤局追查凍結資金至 140 個 OKX 交易所帳戶，許多帳號以在當地詐騙園區被禁錮人士名義註冊，Coinbase 在公告中表示。
這與更廣泛的情報吻合，即豬屠盤詐騙越趨組織化與軍事化。德州大學研究估算，2020 年 1 月以來豬屠盤洗劫至少 753 億美元，集團往往強迫勞工及人口販賣受害人成為詐騙幫兇，針對全球目標行騙。
僅在 2024 年上半年，FBI 就收到 1.8 萬宗加密投資詐騙投訴，損失總額高達 19 億美元。如此龐大規模促使聯邦機構將打擊加密愛情詐騙納為國安重點。
此次查扣充分展現區塊鏈對執法工作的助力。穩定幣公司 Tether，獲司法部感謝，2023 年初先凍結 39 個存有 2.25 億美元 USDT 的錢包，並銷毀所有該等錢包代幣，使之永久退出流通。
法院下令查扣後，Tether 又發行等值新 USDT 並轉交特勤局控制錢包。整個過程在鏈上公開透明，資產回收完全可隨時追蹤。
「這個過程全程在鏈上可見，展示加密貨幣如何提升執法透明度。」Coinbase 指出，區塊鏈不可篡改的公開帳本，有助於推動合規執法，而非阻礙。
豬屠盤詐騙危機逐步惡化
隨著豬屠盤詐騙成為全球加密犯罪主流，此次成功查扣意義重大。資安公司 Cyvers 指，今年以來與豬屠盤相關的以太幣失竊金額高達 36 億美元，研究顯示超過七成五受害者損失過半淨資產。
FBI 數據顯示去年加密詐騙申報損失超過 58 億美元，其中豬屠盤增長最快。即使單次金額不高，2024 年豬屠盤詐騙收入按年增長 40%，集團手法越趨精細、規模更大。
相較以往，詐騙分子現利用 AI 技術提升社交工程攻擊力，甚至製作專業級交易平台營造正規投資假象。許多受害人被漸進式誘騙數週或數月，最終損失大量積蓄才知受騙。
Coinbase 與特勤局的合作，標誌公私營協作打擊加密犯罪的新階段。Coinbase 積極區塊鏈分析，聯合聯邦資源，前所未有地協助查明國際洗錢網絡。
這種合作模式，除主案外亦帶來持續成果。執法機構掌握更多詐騙運作情報，各交易所也提升了辨識和防範該類詐騙的能力。
成功案例刺激產業與政府擴大管道協作。安全專家認為，只要善用區塊鏈「公開帳本」特性，比傳統金融體系更有力追查犯罪網絡。
全球執法強化加密資產追討
特勤局這次查扣，反映各國加強以資產追討打擊加密犯罪的努力。
今年 5 月，澳洲聯邦警察追查到與 2013 年法國交易所竊案有關的近 25 枚比特幣，價值逾 260 萬美元，德國當局則尋回來自 eXch 涉嫌清洗的 3,400 萬歐元（3,800 萬美元）加密貨幣，大多源自大型平台駭案。
這類協同行動，顯示執法機關在追蹤和回收數碼資產方面越趨精銳。與傳統金融調查常受司法界限阻礙不同，區塊鏈分析令資金可跨境、跨平台即時追查。
聯邦部門亦積極安排歸還受害人資產，惟豬屠盤國際複雜，受害身份核查難度甚高。司法部特設渠道，接收受害人報案及證明文件。
預防方面，官方著重提高公眾教育和早期警示。特勤局已發現至少 40 名地產從業員遭豬屠盤詐騙，因而向高危專業群體加強宣傳。
此案證明，產官協作能有效壓制最複雜的加密詐騙。隨着豬屠盤演化，這合力模式或成為保護加密生態免受組織犯罪侵蝕的關鍵。
這筆 2.25 億美元的查扣，不僅僅是資產追回，更標誌加密執法邁向新紀元：區塊鏈透明、產業協作和聯邦查緝的結合，為受害人爭回公道及資產帶來前所未有的契機。