Tomás Niembro Concha，前 Nodus International Bank 行政總裁，於 3 月 19 日認罪，承認共謀從這家位於波多黎各的銀行中挪用至少 2,490 萬美元，並規避美國對委內瑞拉的制裁。
這名 64 歲的邁阿密居民在兩項罪名下面臨 最長 40 年監禁，並同意至少沒收 1,690 萬美元。
Niembro 與董事會主席 Juan Ramirez 在策劃詐騙交易期間，對其他董事、管理層及銀行監管機構隱瞞利益衝突，最終導致 Nodus Bank 於 2023 年 3 月被清算。
Ramirez 早前已經認罪，並同意沒收 1,360 萬美元。
假投資幫高層套走數百萬
2017 至 2023 年間，Niembro 與 Ramirez 令 Nodus Bank 投資 1,100 萬美元於一家位於邁阿密的放貸機構，然後利用該載體向自己發放貸款以謀取私利。
由 2018 年 1 月至 2021 年 9 月，二人透過欺詐手段，誘使董事會從他們共同擁有的邁阿密公司 Nodus Finance 購買共 47 張本票，合共 2,530 萬美元。
在波多黎各銀行監管機構通知 Nodus 將於 2023 年 3 月被清算後，兩名高層安排銀行接受來自 Nodus Finance 的貸款組合，用以償還債務。
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制裁計劃牽涉委內瑞拉國營油企
2021 至 2023 年間，Niembro 共謀與一名被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）列為特別指定國民（SDN）的人士進行被禁止的交易，該人士因支援委內瑞拉國營石油公司 Petróleos de Venezuela（PDVSA）而被制裁。
為了償還一筆 250 萬美元貸款，Niembro 與該名 SDN 先取得 OFAC 授權，對其位於紐約 Southampton 的房產進行止赎，之後再透過一間空殼公司達成另一項協議，以 400 萬美元將物業賣回給對方——此交易在制裁規定下屬嚴格禁止。
Niembro 承認共謀實施電匯詐騙及共謀違反《國際緊急經濟權力法》。每項罪名最高可判監 20 年。宣判日期定於 2026 年 6 月 8 日。