Tomás Niembro Concha，前 Nodus International Bank 行政總裁，於 3 月 19 日認罪，承認串謀從這間設於波多黎各的銀行中盜取至少 2,490 萬美元，並規避美國對委內瑞拉的制裁。
這名 64 歲、居於邁阿密的人士，在兩項罪名下面臨 最高 40 年監禁，並同意沒收至少 1,690 萬美元。
Niembro 與董事會主席 Juan Ramirez 在策劃欺詐交易期間，向其他董事會成員、高層管理人員以及銀行監管機構隱瞞利益衝突，最終導致 Nodus Bank 於 2023 年 3 月被清盤。
Ramirez 早前已認罪，並同意沒收 1,360 萬美元。
假投資將數百萬美元輸送予高層
2017 至 2023 年間，Niembro 和 Ramirez 促使 Nodus Bank 向一間位於邁阿密的放債機構投資 1,100 萬美元，再利用該載體向自己發放貸款以謀取私利。
由 2018 年 1 月至 2021 年 9 月，二人欺詐性地誤導銀行董事會，購買合共 2,530 萬美元、共 47 張由他們共同擁有的邁阿密公司 Nodus Finance 發行的本票。
在波多黎各銀行監管機構通知 Nodus 將於 2023 年 3 月被清盤後，兩名高層再安排銀行接收來自 Nodus Finance 的貸款組合，以償還債務。
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制裁計劃涉及委內瑞拉國營油公司
於 2021 至 2023 年間，Niembro 串謀與一名被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）列為「特別指定國民」（SDN）的人士進行被禁止的交易，該人因支援委內瑞拉國營油公司 Petróleos de Venezuela（PDVSA）而被制裁。
為了清償一筆 250 萬美元貸款，Niembro 與這名 SDN 取得 OFAC 授權，對該名人士位於紐約 Southampton 的住宅進行法拍，隨後又透過一間空殼公司達成另一項協議，以 400 萬美元將物業賣回給對方——此類交易在制裁之下是嚴格禁止的。
Niembro 承認串謀電匯詐騙，以及串謀違反《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）。每項控罪最高可判處 20 年監禁，宣判日期定於 2026 年 6 月 8 日。