烏克蘭執法機關瓦解一個以基輔為基地的加密貨幣詐騙網路，被指控行騙範圍橫跨逾 20 個國家，高峰時每月資金流量最高達 100 萬美元。
重點摘要：
- 警方已確認 62 名受害者，主嫌招募超過 46 名烏克蘭共犯。
- 假投資網站在受害者同意一筆小額測試交易後，啟動隱藏的錢包抽乾程式。
- 調查人員在荷蘭發現一個資料庫，內載錢包地址、被竊金額與個資等敏感資料。
基輔加密詐騙集團曝光
烏克蘭國家警察與安全局表示， 已關閉數個從基輔及周邊地區操作的假投資平台。調查指出，主嫌招募超過 46 名烏克蘭人加入，警方目前已確認的 62 名受害者， 分布於德國、波蘭、法國、英國、加拿大與以色列等國。
根據安全局說法， 主嫌是一名 25 歲、居住基輔的 IT 專業人士，該詐騙網路在高峰期每月「營業額」可達 100 萬美元。 集團透過 Telegram 宣傳號稱高報酬的加密投資專案，再引導投資人前往設計成類似合法投資平台的網站。
投資人連結錢包並匯入資金後，詐騙集團成員會在後台手動為客戶帳戶製造「獲利」數字，營造投資順利獲利的假象。 當受害者申請提領時即遭到拒絕，並被要求改連結主要錢包，且先同意一筆小額測試交易。
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RUSI 警示錢包抽乾風險
警方指出，這筆小額交易會觸發隱藏在網站後端的錢包抽乾程式碼，讓詐騙集團取得受害者錢包的控制權，隨即將資產轉入其掌控的地址。 在註冊與身分驗證過程中，受害者還被蒐集護照資料、手機號碼、電子郵件、帳號密碼與個人照片等大量敏感資訊。
調查人員於荷蘭找到該集團所使用伺服器，內含一個龐大的資料庫，記錄受害者名單、錢包地址、被竊金額以及內部往來通信紀錄。
當局在基輔及周邊地區共執行 34 處搜索行動，查扣逾 100 台電腦、逾 100 支手機、79 張 SIM 卡、現金以及 15 輛汽車。
英國智庫 Royal United Services Institute（皇家聯合服務研究所，RUSI） 曾警告， 烏克蘭在虛擬資產監管上的缺口，恐為洗錢、逃漏稅與其他非法資金流動大開方便之門。
RUSI 一項 2025 年特別工作小組報告引述專家估計指出，若能強化監理，烏克蘭有機會追回高達 100 億美元資金， 顯示加密貨幣執法對整體金融穩定具有重大意義。
烏克蘭早在今年 6 月已邁出另一關鍵步驟：當時從一個疑似駭客組織手中查扣的逾 830 萬美元 Tether (USDT)，已被轉入國家掌控的錢包，這也是該國首度將沒收的加密資產正式納入國家管理帳戶。
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