美國財政部已私下命令 幣安（Binance） 必須遵守與其 2023 年認罪協議掛鉤的合規監控計畫，此前有新報導將這家交易所與伊朗加密資金流聯繫起來。
財政部的私下要求
《The Information》週四報導此事，援引知情人士的說法。這標誌著監管機構在近月對該交易所一度相對寬鬆的態度出現明顯轉變。
幣安在 2023 年 11 月就違反制裁與反洗錢規定認罪。
該交易所支付超過 43 億美元罰款，並同意接受兩名獨立監察員的監督，分別向司法部與金融犯罪執法網（FinCEN）報告。
這一新一輪壓力源於數月以來的指控：根據《Fortune》引用的內部合規紀錄，自 2024 年 3 月至 2025 年 8 月期間，有超過 10 億美元資金經由幣安，流向與伊朗相關的錢包。
創辦人 趙長鵬（Changpeng Zhao） 服刑四個月，隨後在 2025 年 10 月獲得 唐納．川普（Donald Trump） 總統赦免。
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參議員與制裁風險
參議員 理查．布魯門撒爾（Richard Blumenthal） 是參議院常設調查小組委員會的民主黨首席議員，也是質疑監管安排最強烈的聲音。他在上個月致函司法部與財政部時警告，稱監管機制「危險地寬鬆」。
由伊麗莎白．華倫（Elizabeth Warren）與克里斯．范荷倫領銜的 11 名民主黨參議員，也在 3 月敦促監管機構說明幣安是否違反其認罪協議條款。
該交易所否認相關指控，並於 3 月以誹謗為由起訴道瓊公司，稱《華爾街日報》有關解雇事件的報導不實。幣安表示，其制裁風險敞口在 18 個月內已下降 96.8%。
伊朗加密市場背景
在西方制裁之下，伊朗的加密貨幣市場急劇擴張。財政部估計，與伊朗伊斯蘭革命衛隊相關的錢包去年接收了超過 30 億美元資金，其中大部分是透過 Tron 網路上的穩定幣 Tether (USDT) 轉移。
2026 年 1 月，財政部制裁了兩家規模較小的交易所 Zedcex 與 Zedxion，指控它們為與伊朗結盟的行動者轉移了數百億美元。司法部則在 3 月展開獨立調查，釐清伊朗網路是否利用幣安繞過美國制裁，包括與葉門胡塞武裝有關的轉帳。
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