美國財政部已私下命令 Binance（幣安） 遵守其 2023 年認罪協議中所附帶的合規監控計畫，此前有最新報導將該交易所與伊朗加密貨幣資金流聯繫在一起。
財政部的非公開要求
《The Information》在週四報導此一指示，並引述知情人士說法。這標誌著監管機構在過去數月對幣安相對寬鬆態度出現明顯轉變。
幣安於 2023 年 11 月承認違反制裁與反洗錢相關法規。
該交易所支付超過 43 億美元罰款，並同意由兩名獨立監管監察人分別向司法部與金融犯罪執法網絡（FinCEN）匯報。
根據《Fortune》引述的內部合規紀錄，過去數個月的指控稱，2024 年 3 月至 2025 年 8 月期間，有逾 10 億美元資金經由幣安流往與伊朗相關的錢包，這也促成了新的壓力。
創辦人 趙長鵬（Changpeng Zhao） 服刑四個月，隨後於 2025 年 10 月獲得 唐納德・川普（Donald Trump） 總統特赦。
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參議員與制裁風險
參議員 Richard Blumenthal 是參議院常設調查小組委員會的首席民主黨人，也是質疑監督機制最強烈的聲音。他在上月致函司法部與財政部，警告監督安排存在「危險地鬆散」的管控。
由 Elizabeth Warren 與 Chris Van Hollen 帶頭在 3 月聯署的 11 名民主黨參議員，也向監管機構施壓，要求確認幣安是否違反其認罪協議條款。
幣安否認相關指控，並於 3 月控告道瓊斯誹謗，稱《華爾街日報》關於裁員與解僱的報導不實。幣安表示，其涉制裁風險在 18 個月內已下降 96.8%。
伊朗加密市場背景
在西方制裁之下，伊朗的加密貨幣市場迅速擴張。美國財政部估計，與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關的錢包去年接收逾 30 億美元資金，其中大部分是透過 Tron 網路上的穩定幣 Tether (USDT) 進行。
2026 年 1 月，財政部制裁了兩家較小的交易所 Zedcex 與 Zedxion，指稱它們替與伊朗結盟的行為者轉移了數百億美元。司法部亦於 3 月展開調查，針對伊朗相關網絡是否利用幣安規避美國制裁，包括與葉門胡塞武裝有關的轉帳。
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