**币安（Binance）**坚决否认外界指控，称其合规调查人员曾发现逾 10 亿美元与伊朗相关的 Tether (USDT) 交易通过 Tron (TRX) 区块链路由，并因提出担忧而随后被解雇 的说法，联席首席执行官 Richard Teng 将近期报道形容为“极其不负责任且具有误导性”。
事件经过：币安强势回击
争议焦点在于 Fortune 于 2 月 13 日发布的一篇调查报道。该报道称，币安的合规调查人员在 2024 年 3 月至 2025 年 8 月期间，识别出逾 10 亿美元与伊朗实体相关的 USDT 交易。报道还称，该交易所合规调查团队中至少五名成员在内部标记相关活动后被解雇。
据称，其中数人是具有执法背景的资深调查员。报道还指出，近期还有其他合规人员离职，但他们离职的具体原因并未在公开渠道得到证实。
在一份公开声明中，Teng 在X 上写道：“必须澄清事实。没有发现任何制裁违规，没有任何调查员因提出担忧而被解雇，币安继续履行其监管承诺。” 币安同时向 Fortune 发出正式函件，指责相关报道充斥着“严重的事实错误和具有误导性的暗示”。
公司表示，其与外部法律顾问一同展开的全面内部审查并未发现与相关活动有关的任何制裁违规证据。
币安强调，其在多个司法辖区均适用举报人保护机制，并自 2023 年与美国当局达成和解以来，已“显著强化”其制裁筛查基础设施。
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重要性：信任再度受检视
这轮指控之所以格外敏感，是因为币安在 2023 年就反洗钱和制裁违规问题同意支付 43 亿美元和解金，此后一直在强化合规义务之下运营。
包括 TRM Labs、Chainalysis 和 Elliptic 在内的多家区块链分析公司，此前已记录到伊朗关联方日益增多地使用 USDT，在传统银行体系之外转移资金。
美国当局（包括 美国外国资产控制办公室（OFAC））已就类似的、在 Tron 上通过 USDT 进行的伊朗相关活动，对其他交易所实施制裁。
在尚未出现新的执法行动的情况下，这场僵局仍停留在匿名消息源的指控与公司坚决否认之间——这也让一系列悬而未决的问题浮出水面：在一个仍在努力重建公信力的行业中，合规机制、透明度与调查性报道之间究竟应如何平衡与互动。
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