民主党人、参议院国土安全委员会成员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）于周二对从币安账户向伊朗实体转出17亿美元加密货币一事发起正式调查，要求这家全球最大加密货币交易所提交其与两家中介机构往来记录，以及与解雇曾标记相关交易的内部调查人员有关的资料。
事件概况：参议院启动调查
此次调查源于《纽约时报》、《华尔街日报》及《财富》等媒体的报道。报道称，币安合规团队发现两家合作伙伴——Hexa Whale和Blessed Trust（均为香港实体）——充当中间人，将资金导入与伊朗政府机构相关联的账户。
调查人员还在该交易所上发现了大约2,000个与伊朗实体相关的账户，尽管币安宣称其政策是禁止伊朗用户使用平台。
在致币安联席首席执行官Richard Teng的公开信中，布卢门撒尔写道，币安“似乎无视了旨在阻止伊朗利用其加密货币交易所进行洗钱计划的警告与建议”。他还指出，提出这些受禁交易疑虑的内部调查人员“随后被停职或解雇”，他称此举造成了“币安高管进行报复的观感”。
这位参议员要求币安在3月6日前，提供与Hexa Whale和Blessed Trust合作关系的相关记录，以及关于参与伊朗调查的“合规人员与调查人员停职和解雇”的文件。一位币安女发言人回应称，公司“已发现并上报可疑活动，这正是我们风控机制有效运作的证据”。
影响几何：制裁执行再受考验
此次调查备受关注，原因在于币安在制裁合规问题上屡犯。2023年，该交易所就允许包括伊朗在内的受制裁国家客户在其平台上交易而对联邦指控认罪，并同意支付43亿美元罚款。其创始人赵长鹏被判入狱四个月。
在唐纳德·特朗普担任总统期间，币安处境明显改善——赵长鹏于2025年10月获得总统赦免，证券交易委员会也在2025年5月撤销了对币安的诉讼。
币安还与由特朗普及其儿子创立的加密公司World Liberty Financial保持紧密业务往来，大约85%的WLFI稳定币由币安账户托管。
根据TRM Labs的数据，2025年非法使用比特币(BTC)及其他加密货币的规模激增147%，泰达币(USDT)正成为伊斯兰革命卫队及受制裁伊朗银行的重要洗钱工具。
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