民主党参议员调查币安向伊朗转账17亿美元资金

美国参议员、参议院国土安全委员会民主党人理查德·布卢门撒尔周二对从币安账户向伊朗实体转移的17亿美元加密货币发起正式调查，要求这家全球最大加密货币交易所提供其与两家中介公司往来的记录，以及解雇曾标记相关交易的内部调查人员的相关资料。

发生了什么：参议院启动调查

这项调查源自《纽约时报》、《华尔街日报》和《财富》的报道。报道称，币安合规团队发现两家合作方——Hexa Whale和Blessed Trust，均为总部位于香港的实体——充当中介，将资金导入与伊朗政府机构相关的账户。

调查人员还在该交易所发现了大约2000个与伊朗实体有关联的账户，而币安声称其政策是禁止伊朗用户使用平台。

在致币安联席首席执行官赵长鹏的信中，布卢门撒尔写道，该交易所“似乎无视为防止伊朗在其加密货币交易平台上实施洗钱计划而提出的警告和建议”。他还指出，提出对被禁止交易表示担忧的内部调查人员“随后被停职或解雇”，他称这造成了“币安全球高管进行报复的表象”。

这位参议员要求币安在3月6日前提交与Hexa Whale和Blessed Trust关系相关的记录，以及有关参与伊朗调查的“合规人员和调查人员的停职和解雇”的文件。一位币安女发言人回应称，公司“发现并上报了可疑活动，这证明我们的风控机制正在发挥作用”。

此次调查之所以重要，是因为币安在制裁合规方面屡犯不改。2023年，该交易所就允许包括伊朗在内的受制裁国家客户在其平台上交易而对联邦指控认罪，并支付了43亿美元罚金。其创始人赵长鹏被判入狱服刑四个月。

在总统唐纳德·特朗普任内，币安的处境发生了显著变化——赵长鹏于2025年10月获得总统特赦，证券交易委员会也在2025年5月撤销了对该公司的诉讼。

币安还与由特朗普及其儿子创立的加密公司World Liberty Financial保持紧密业务往来，约85%的WLFI稳定币被托管在币安账户中。

据TRM Labs称，2025年非法比特币(BTC)及加密货币使用激增147%，泰达币(USDT)已成为伊朗伊斯兰革命卫队及受制裁伊朗银行的重要洗钱工具。