三名美国民主党参议员——Chris Van Hollen、Elizabeth Warren和Ruben Gallego——承诺监督据报展开的**司法部（Department of Justice）**调查，该调查聚焦Binance是否协助与伊朗相关的规避制裁行为，这进一步加大了国会对这家在 2023 年支付创纪录 43 亿美元罚款的加密货币交易所的压力。
发生了什么：参议员盯上币安调查
这几位参议员在周四发表的联合声明中表示，他们“将开展监督，以确保司法部对币安进行严肃调查，并就任何不当行为追究公司责任”。这一表态紧随周三**华尔街日报（Wall Street Journal）**的一篇报道之后。报道援引知情人士称，司法部正在调查伊朗是否可能利用币安绕开制裁。
这些议员补充说，这篇报道引发担忧，认为该公司“再次违反美国制裁法，鲁莽地为与伊朗有关的恐怖组织活动提供资金”。
他们指出，上个月他们已致信财政部长 Scott Bessent和美国司法部长 Pam Bondi，要求就与伊朗相关资金流动问题调查币安。
币安未对置评请求作出回应，不过该公司一名发言人此前曾在接受Cointelegraph采访时表示，公司“并不知悉任何调查”，并“正与监管机构和执法部门合作调查相关事实”。
在司法部调查消息曝光的同一天，币安起诉《华尔街日报》，称后者 2 月 23 日的一篇报道构成诽谤。该报道称，该交易所解雇了曾警告其与受制裁伊朗实体（包括也门胡塞武装和伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps））相关 10 亿美元加密资金的员工。
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为何重要：累犯再受审视
币安在 2023 年 11 月承认违反美国反洗钱及制裁法律，并在 43 亿美元和解协议中同意接受联邦监管。
前首席执行官赵长鹏（Changpeng Zhao）承认一项与洗钱相关的指控，并于 2024 年服刑四个月，之后在同年 10 月被总统 Donald Trump特赦。
新一轮调查及国会监督表明，监管机构和立法者并不认为 2023 年的和解已解决这家全球最大加密交易所在合规方面的失误。参议员们将币安描述为“在将利润置于法律之上方面有着既定记录”的公司，显示出在追究其责任方面的政治意愿并未减弱。