币安（Binance） CEO Richard Teng 于周二要求《华尔街日报》发表完整撤回声明， 称该报关于其制裁合规情况的调查“具有诽谤性”。
这篇《华尔街日报》的报道指称， 该交易所处理了大约17亿美元与受制裁伊朗实体相关的加密货币交易， 而内部调查员在发现相关活动并发出警示后被解雇。
由律师事务所 Withers Bergman LLP 代表 Teng 寄给 《华尔街日报》总编辑 Emma Tucker 的律师函称， 文章包含虚假且具有误导性的信息。
《华尔街日报》尚未公开作出回应。
报道的主要指控
《华尔街日报》的调查报道题为 “Binance Fired Staff Who Flagged $1 Billion Moving to Sanctioned Iran Entities”， 称 币安内部调查员识别出超过1500个从伊朗访问的账户， 资金经由包括总部在香港的 Blessed Trust 和 Hexa Whale Trading 等中介流转。
《纽约时报》则另外报道，至少有四名调查员被停职或解雇。 《华尔街日报》引用的执法部门消息人士将这类活动形容为 与伊朗伊斯兰革命卫队相关的影子银行通道的一部分， 而后者已被美国指定为恐怖组织。
据两家媒体报道，该项内部调查于 2025 年底被叫停—— 这距离创始人 赵长鹏（Changpeng Zhao） 获得总统赦免仅数周时间。
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币安方面的回应
币安表示，被解雇的员工是因为未经授权泄露客户机密数据， 而不是因为提出合规方面的担忧。
该交易所公布的内部数据显示， 从 2024 年 1 月到 2025 年 7 月， 与制裁相关的风险敞口下降了 96.8%， 而对四大伊朗加密货币交易所的直接敞口， 在同一期间从 419 万美元降至 11 万美元。
币安称，在 2025 年年中收到执法部门信息后， 便开始调查报道中提到的两个实体， 随后关闭了相关账户并通报了监管机构和执法部门。
监管层面的利害关系
鉴于币安现有的法律义务，这些指控分量十足。
2023 年，该交易所承认违反反洗钱和制裁规定， 同意支付 43 亿美元罚款， 并在美国司法部（DOJ）和金融犯罪执法网络（FinCEN）的 为期三年的监管监控之下。
一名前美国司法部制裁负责人 形容 所谓叫停内部调查的做法在此背景下“相当令人震惊”。
币安尚未确认，是否已就此事向合规监督团队作出正式通报。
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