韩国海关当局摧毁了一个国际加密货币洗钱网络，该网络通过unauthorized foreign exchange schemes处理了1489亿韩元（约1.017亿美元）。
韩国关税厅表示，三名中国籍嫌疑人因涉嫌违反《外汇交易法》，已于周一被referred移送检察机关。
调查显示，嫌疑人自2021年9月至2025年6月期间活动，将非法资金转移伪装成整形手术和海外教育费用等合法跨境支付。
事件经过
该洗钱团伙exploited韩国蓬勃发展的医疗旅游产业，用以掩饰非法外汇交易。
首尔关税本厅调查人员介绍，境外客户以美元、人民币等外币向韩国机构支付相关服务费用。
团伙成员随后在海外交易所购买加密货币，将数字资产转入韩国的钱包账户，再在本地平台兑换成韩元。
为逃避监控，嫌疑人将兑换后的资金分散到多家本国银行账户中。
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事件意义
此次查获行动距离韩国关税厅announced启动针对非法外汇交易的全年常态化稽查仅一周时间。此前监管部门发现，贸易结汇收入与申报贸易额之间存在2900亿美元缺口。
另一项在2025年开展的外汇检查发现，某一行业中接受调查的企业有97%存在违法交易行为，涉案金额高达2.2万亿韩元。
据金融委员会数据，截至2025年6月，韩国境内加密货币市场总市值已达95万亿韩元（约646亿美元），日均交易额约43.5亿美元。
此案凸显出犯罪分子日益将加密货币与传统银行渠道及虚假单据相结合，利用数字资产监控与外汇监管之间的制度空隙实施洗钱活动。
检方正考虑以非法外汇交易、洗钱及违反金融申报义务等罪名起诉，若被定罪，嫌疑人可能面临长期徒刑。
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