SEC 在其首起恋爱骗局案件中胜诉，一家假冒加密平台的运营方被法院裁定需支付逾 550 万美元。
要点概览：
- 纽约一家联邦法院对与 NanoBit 诈骗相关的四家公司和两名个人作出缺席判决。
- 骗局通过在 WhatsApp 群中冒充理财顾问、推销虚假交易平台，盗取逾 200 万美元。
- 这是监管机构首次在针对加密买家的恋爱投资骗局执法中赢得胜利。
NanoBit 判决详情
美国纽约东区联邦地区法院于 6 月 16 日对 NanoBit Limited 及其他五名从未出庭回应指控的被告作出最终缺席判决。
该命令使整个团伙的总罚没金额超过 550 万美元，为 SEC 自 2024 年提起此案以来画上句号。仅 NanoBit 一家公司，就须缴纳约 179 万美元的非法所得、利息和民事罚款。
三家关联实体 Radiant Horizons、Sweet Karma 和 Zhao Tropical Deli，各自被处以逾 118 万美元的民事罚款，以惩罚其在骗局中的角色。法院永久禁止六名被告销售证券，并命令两名个人被告在返还所得之外，各自再支付 5 万美元罚款。
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SEC 投资者警示
法院文件描述称，该骗局自 2023 年 9 月至 2024 年 6 月运作，依赖的是人际信任而非真实交易技术。参与者在 WhatsApp 群里伪装成经验丰富的金融专业人士，然后引导受害者使用 NanoBit 及一系列虚假的首次代币发行（ICO）。为显得“合法”，平台谎称其关联方持有 SEC 的经纪商牌照。
调查人员发现，平台上从未有真实交易成交，一旦受害者尝试提取所谓“盈利”，提现就被卡住。参与者则将逾 200 万美元汇款至香港的银行账户，并侵吞了数十万美元的加密资产。
SEC 的投资者教育办公室借此判决，再次发布更广泛的警示：恋爱骗局日益瞄准加密投资者。SEC 敦促公众在评估任何投资机会时，应依赖官方记录，而非聊天群里的“小道消息”。在转出一美元之前，任何人都可以通过 Investor.gov 数据库核查卖方背景。
加密恋爱骗局激增
这起判决属于美国首批专门针对恋爱投资诈骗的执法行动之一，该类骗局通常被称为“杀猪盘”。此类骗局往往先在数周或数月内精心培养个人关系，再将目标引导至包装精良的平台，这些平台会显示虚构的高额盈利，随后在不声不响中封锁一切提现。
随着加密资产普及、骗子话术愈发成熟，此类诈骗不断增多。5 月，新西兰一名女性损失近 80 万美元，骗子自称是退休的美国陆军将军，当局认为这与同一套“循序渐进、耐心布局”的剧本高度相似。
监管机构表示，这种模式在跨境层面反复出现，往往超出资金追讨的能力范围。