乌克兰执法部门近日捣毁一个以基辅为基地的加密货币诈骗网络。该团伙被指控通过虚假投资平台“掏空”20多个国家投资者的钱包，高峰时期每月资金流转规模最高可达100万美元。
事件要点
- 警方已确认62名受害者，组织者曾招募逾46名乌克兰籍成员。
- 团伙通过假投资网站，引导受害者先做小额“试单”，在其授权后触发隐藏钱包抽水程序。
- 调查发现，该团伙在荷兰架设数据库，记录钱包地址、被盗金额及受害者个人信息。
基辅假“加密投资平台”运作手法
乌克兰国家警察与国家安全局联合通报，称已关闭数个由基辅及周边地区运营的虚假加密投资平台。调查显示，幕后组织者招募了至少46名乌克兰人参与运作，警方目前已确认的62名受害者分布在德国、波兰、法国、英国、加拿大、以色列等二十余国。
国家安全局在后续说明中称，主犯是一名25岁的基辅IT从业者，该骗局在高峰期每月资金流水可达100万美元。团伙通过 Telegram 推广所谓“高收益加密项目”，再将用户导流至精心伪装、外观近似正规投顾或理财平台的网站。
当受害者将钱包连接至网站并充值后，平台后台会手动在账户界面“做假账”，展示虚构的高额盈利。随后，平台以“风控”“验证资金来源”等理由限制提现，并诱导受害者再连接其主用钱包，配合完成一笔小额“测试交易”。
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隐形“Drainer”与数据泄露风险
据警方介绍，这笔看似无害的测试交易实际嵌入了隐藏“drainer（抽水程序）”代码。一旦授权签名，团伙即可获得受害者钱包的控制权限，将账户内资产转入其自控地址。
此外，诈骗平台在注册与实名认证环节，系统性收集用户护照信息、手机号、邮箱、密码、账号登入信息以及照片等敏感数据，形成完整身份画像，放大二次诈骗与身份盗用风险。
调查人员在荷兰发现了该团伙使用的服务器，内含完整运营数据库，包括受害者名单、钱包地址、被盗金额明细及内部通讯记录等关键证据。
执法部门已在基辅及周边共实施34处搜查，查获电脑逾100台、手机逾100部、79张SIM卡、大量现金以及15辆车辆，显示该团伙运作已呈规模化、半“公司化”特征。
RUSI预警：虚拟资产监管缺口放大金融风险
英国皇家联合军种研究所（Royal United Services Institute，RUSI）此前多次发出警告，指出乌克兰在虚拟资产监管方面存在明显缺口，为洗钱、逃税及其他非法资金流动提供了可乘之机。
在一份2025年工作组报告中，RUSI援引专家测算称，若加强对虚拟资产的监管与执法，乌克兰有望追回最高达100亿美元的损失，凸显加密资产合规执法背后更广泛的财政利益与金融安全考量。
早在今年6月，乌克兰就在资产追缴方面迈出一步：当地当局将从一疑似黑客团伙处没收的逾830万美元 Tether (USDT) 转入国家控制的钱包。这被视为乌克兰首次正式将查获的加密资产纳入国家管理范畴，具有标志性意义。
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