区块链调查员 ZachXBT 周一宣布，他将于 2 月 26 日发布一份“重大调查”报告，目标是一家加密货币行业中最赚钱的企业之一，指控多名员工在较长时间内滥用内部数据从事内幕交易。
他并未点名这家公司，目前也尚未公开任何证据。
这篇帖子配图是一只匿名企鹅剪影，黑色背景上写着“There was crime everywhere”（到处都是犯罪），立刻在社交媒体和预测市场上引发大量猜测。
事件经过
在 ZachXBT 发帖后的数小时内，交易者们纷纷涌入 Polymarket 上就“哪家公司会被点名”进行下注，将该市场的成交量推高至逾 220 万美元。
截至周一晚间，Meteora 在赔率中领先，其后依次是 MEXC、Pump.fun 和 World Liberty Financial。
Binance、Coinbase、Tether、Circle、Kraken 以及多家 DeFi 协议也吸引了不少押注。目前尚无任何公司被证实为调查对象，Polymarket 的赔率仅反映交易者情绪，而非调查结论。
ZachXBT 仅表示，该目标公司是行业内最赚钱的企业之一。根据行业估算，一份 2025 年对七家最盈利加密公司排名的名单包括 Tether、Binance、Coinbase、Circle 和 Kraken 等。
影响何在
ZachXBT 通过多起链上调查建立了声誉，其过往报告曾揭露黑客攻击、诈骗以及钱包层面的欺诈行为，并辅以可验证的区块链证据。
他惯常的发布节奏是先预告调查结果，再放出完整材料；在过去的案例中，这种做法往往会在正式披露前就引发显著的市场反应。
在美国，大型加密货币平台上发生的内幕交易仍处于法律灰色地带，因为大多数数字资产尚未被明确归类为证券，从而触发 SEC 的正式执法。这种监管模糊，使得独立的链上调查成为该行业中重要的问责机制。
在 ZachXBT 于 2 月 26 日公布完整报告之前，尚无法可信地认定任何公司就是调查对象。Polymarket 的交易更多反映的是由社区预期、叙事动能和交易者仓位驱动的投机，而不是经过证实的调查发现。
在此日期之前，任何新闻报道或社交媒体分析若点名具体公司为“极有可能的目标”，在当前阶段都属于未经证实的说法。