估值居首的印度加密货币交易所 CoinDCX 的两位联合创始人，于 3 月 21 日因一宗与假冒其平台的网站相关的诈骗投诉，被警方传唤问讯。
该交易所在声明中否认存在任何不当行为，称行骗者运营的是一个与其无关的网站，以欺骗投诉人，并盗用创始人的身份信息。
Sumit Gupta 和 Neeraj Khandelwal 接受了塔那（Thane）警方问讯，案件源于 3 月 16 日立案的一份初报（FIR）。
投诉人是一名来自孟买郊区 Mumbra 的 42 岁保险顾问，他称自己在 2025 年 8 月至 2026 年 3 月期间投资一项承诺 10–12% 收益的计划，最终损失 716 万卢比（约 8.5 万美元）。
《经济时报》报道称两位创始人被捕；而 Entrackr、Moneycontrol 等媒体则称他们只是被传唤问话，并未被正式逮捕。CoinDCX 并未证实有逮捕发生。
涉案核心：一个假域名
CoinDCX 在 X 上发表声明表示，该初报“虚假且为阴谋一部分”，并称诈骗是通过域名 coindcx.pro 实施的，而该网站与其官方平台 coindcx.com 毫无关联。
公司表示，相关资金被转入与交易所无关的第三方账户，受害人在提起投诉前也从未联系过 CoinDCX。
初报中点名了六人，其中包括两位创始人，以及 Akash Rana、Rahul Gupta、P. Vasudev 和 Shivam Sharma。在 2024 年 4 月至 2026 年 1 月期间，CoinDCX 共发现超过 1,212 个仿冒其域名的网站。
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背景：骗局横行与此前的安全漏洞
印度内政部数据显示，投资骗局在 2025 年占据了全国金融类网络犯罪损失的 76%。
这起最新案件，叠加了 CoinDCX 近期面临的一系列困境。2025 年 7 月，黑客利用虚假录用通知向一名员工电脑植入恶意软件，从一个内部运营钱包中盗走了 4,420 万美元。
一名软件工程师随后因该安全漏洞被捕。公司表示，那次事件中客户资金未受到影响。
CoinDCX 成立于 2018 年，起家于孟买，在 2025 年 10 月获得 Coinbase Ventures 投资后，估值达到 24.5 亿美元。
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