由于一宗与假冒平台网站相关的诈骗投诉，按估值计为印度最大加密货币交易所的 CoinDCX 联合创始人，于 3 月 21 日被传唤至警方接受问询。
该交易所否认存在任何不当行为，称行骗者运营的是一个无关网站，用来欺骗投诉人，并冒用了两位创始人的身份信息。
Sumit Gupta 和 Neeraj Khandelwal 因一份 3 月 16 日立案的初步信息报告（FIR）被塔那（Thane）警方问询。
投诉人是一名来自孟买郊区 Mumbra 的 42 岁保险顾问，他称自己在 2025 年 8 月至 2026 年 3 月期间投资于一项宣称可获得 10–12% 回报的计划，累计损失 716 万卢比（约 8.5 万美元）。
《经济时报》报道称两位创始人已被逮捕；而 Entrackr、Moneycontrol 等媒体则报道称他们只是被传唤问询，并未被捕。CoinDCX 未确认是否存在逮捕行为。
核心是一个伪造域名
CoinDCX 在 X 上发表声明表示，该 FIR “失实且是阴谋的一部分”，并称诈骗是通过域名 coindcx.pro 实施的，而该网站与其官方平台 coindcx.com 毫无关联。
公司表示，相关资金被转入与交易所无关的第三方账户，而且受害人在提交投诉之前从未与 CoinDCX 取得联系。
FIR 中点名了六人，其中包括两位创始人，以及 Akash Rana、Rahul Gupta、P. Vasudev 和 Shivam Sharma。在 2024 年 4 月至 2026 年 1 月期间，CoinDCX 共识别出逾 1,212 个仿冒其域名的网站。
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背景：骗局与先前的安全漏洞
印度内政部的数据显示，2025 年投资骗局占据了全国金融网络犯罪损失的 76%。
最新这起案件，叠加到了 CoinDCX 近期的艰难处境之上。2025 年 7 月，黑客利用一份假的工作邀约，在一名员工的笔记本电脑中植入恶意软件，从一个内部运营钱包中盗走了 4,420 万美元。
一名软件工程师随后因与这次安全漏洞相关而被捕。公司表示，在那起事件中，客户资金未受到影响。
CoinDCX 成立于 2018 年，总部位于孟买；在 2025 年 10 月获得 Coinbase Ventures 投资后，其估值达到 24.5 亿美元。
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