Binance 断然否认外界指控，称其合规调查人员发现超过 10 亿美元与伊朗相关的 Tether (USDT) 交易通过 Tron (TRX) 区块链路由，并因提出担忧而遭解雇 的说法完全不实。联席首席执行官 Richard Teng 将最近的相关报道形容为“极不负责任且具有误导性”。
事件经过：币安强硬回击
这场争议的焦点是一篇 2 月 13 日由 Fortune 发布的调查报道。报道声称，币安的合规调查人员在 2024 年 3 月至 2025 年 8 月期间，识别出超过 10 亿美元与伊朗实体相关的 USDT 交易。报道还称，该交易所合规调查团队中至少有五名成员在将相关活动上报内部后被解雇。
据称，其中数人是具有执法背景的高级调查员。过去数月还陆续有其他合规人员离职，但其离职原因并未在公开场合得到证实。
在一份公开声明中，Teng 在 X 上发文表示：“必须还原事实真相。未发现任何制裁违规行为，没有调查员因提出担忧而被解雇，币安也持续履行其监管承诺。” 币安同时向 Fortune 发出正式函件，指责该文章充斥着“严重的事实错误和误导性暗示”。
公司表示，已与外部法律顾问共同完成的全面内部审查，并未发现与报道所涉活动相关的任何制裁违规证据。
币安强调，其在多个司法管辖区都实行举报人保护机制，并自 2023 年与美国当局达成和解以来，已“显著强化”其制裁筛查基础设施。
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重要性何在：信任再受审视
这些指控之所以备受关注，是因为币安在 2023 年就反洗钱与制裁违规问题同意支付 43 亿美元达成和解，此后一直处于更为严格的合规义务之下。
包括 TRM Labs、Chainalysis 和 Elliptic 在内的区块链分析公司，此前已记录到伊朗相关主体日益频繁地使用 USDT，将资金转移出传统银行体系。
美国监管机构，包括 外国资产控制办公室（OFAC），已经因类似在 Tron 上涉及与伊朗相关 USDT 活动的问题，对其他交易所实施过制裁。
目前尚未有新的执法行动公布，这场僵局实际上成为匿名消息源指控与公司坚决否认之间的对峙——也让一系列问题悬而未决：在一个仍在重建公信力的行业中，合规、透明度与调查性报道究竟应如何相互作用与制衡。
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