美国当局缴获约127,271枚比特币，价值140亿美元，并指控英柬双重国籍者陈志策划 被检察官描述为亚洲最大跨国犯罪行动之一。周二在纽约提起的 指控认为陈志在柬埔寨运营强迫劳动营，囚禁工人并迫使他们进行针对全球受害者的加密货币诈骗，同时美国和英国 政府冻结包括19处伦敦房产在内的资产。
信息摘要：
- 美国司法部称这是有史以来最大比特币缴获行动，是官员所述最大金融打击行动之一的一部分。
- 检察官指控陈志的胜伟集团在柬埔寨至少经营10个诈骗基地，受困工人被限制在类监狱环境中，被迫进行诈骗计划。
- 英国当局冻结了与陈志网络相关的资产，包括位于伦敦市中心的近1亿英镑的办公楼，作为与美方官员协调制裁行动的一部分。
跨大洲的犯罪组织
陈志在逃，面临电信诈骗合谋和通过被控触及多个国家受害者的行动进行洗钱的指控。柬埔寨胜伟集团对外声称是从事 房地产开发和金融服务的合法企业。法院文件显示了不同的情况。
美国司法部指陈志指导建设和经营至少10个专门设计用于最大化受害者触达的设施。
其中两个设施安装了1,250部手机，控制着大约76,000个用于专属诈骗的社交媒体账户。
检察官提供了所谓「电话农场」的证据，幫凶们通过这种方式获取数百万电话号码支持呼叫中心诈骗。
国家安全副总检察长约翰·A·艾森伯格称胜伟集团为「建立在人类苦难上的犯罪企业」。
工人被虚假的合法就业承诺诱骗至这些设施，然后被囚禁，并受到拒绝参与计划就会遭到酷刑的威胁。操作通过在线击 联系潜在受害者，以虚假的投资回报和获利承诺诱使他们转移加密货币。
检察官获得的胜伟集团内部文件包括建议工人避免使用「太美」女性的照片来使虚假账户更真实的培训资料。若罪 名成立，陈志将面临最多40年联邦监禁的最高刑罚。
通过奢侈资产洗钱的收益
美司法部指控陈志和同伙用犯罪所得支付奢华旅行、娱乐和被形容为「奢侈」的消费，这些消费包括手表、私人飞机和 稀有艺术品。法院文件特别提到从纽约市一家拍卖行获取的毕加索画作。
根据英国，陈志及其同伙在英属维尔京群岛设立企业，并大笔投资于英国房地产。英国外交部周二宣布冻结的资产包 括伦敦市中心价值1亿英镑的办公大楼，北伦敦价值1,200万英镑的豪宅，以及全市范围内17套公寓。英国外交大臣伊维 特·库珀称该网络「毁掉脆弱人的生活，并且购买伦敦房产以储存其资金。」
美英当局协调的制裁措施将陈志排除在两国金融体系之外。与被控操作有关的四家公司受到制裁：胜伟集团、金杯集团 、金祥度假村和百亿交易所。
美政府正式标记胜伟集团为犯罪组织。
今年早些时候发布的特赦国际报告在调查柬埔寨诈骗中心的强制劳动和酷刑问题上特别提到疑似由金杯集团和金祥度 假村经营的两个设施。英国外交部表示，这些操作以「工业规模」运作，并部署包括伪造的浪漫关系在内的策略操控 受害者。
理解加密货币的联系
比特币作为一种去中心化的数字货币运作，不需要中央银行或单一管理者。交易直接在用户间发生，通过称为区块链的公 开账本记录。加密货币的匿名特性使其对合法交易和犯罪活动都具有吸引力，尽管所有比特币交易均永久记录且可通过 适当资源被执法机构追踪。
现在美国当局持有的127,271枚比特币是有记载以来最大规模的加密货币缴获之一。以约140亿美元的现值计算，这笔收对象超过了几个小国的GDP总和。
检察官在法院文件中未详细说明当局如何追踪和缴获比特币，但联邦机构已开发出日益复杂的方法追踪加密货币在区块链网络中的流动。
通常通过加密货币的洗钱方式涉及将非法所得转换为数字资产，然后通过多钱包和交易所来掩盖其来源。犯罪分子经 常通过购买房地产、艺术品和奢侈品等来将加密货币转换回传统货币。这种模式符合对陈志网络的指控，检察官指称该网 络将诈骗所得资金导入多个司法管辖区的高价值财产和收藏品。
协调一致的国际响应
库珀强调执法行动的联合性质。「与我们美国盟友携手，我们正在采取果断行动，以打击这个网络带来的日益增长的跨 国威胁——捍卫人权，保护英国公民，并将黑钱拒之于我们的街头之外，」外交秘书说。
外交部表示，陈志和胜伟集团建造赌场和作为诈骗中心的设施，然后通过国际金融系统洗净得款。
欺诈部长汉森勋爵补充说，「骗子通过窃取一生积蓄、摧毁信任和摧毁生命来猎杀最脆弱的人群。我们不会容忍这种行为。」
BBC已联系胜伟集团征求意见但尚未收到答复。这起案件标志国际合作升级，打击依赖强迫劳动的加密货币欺诈操作。这些骗局的受害者跨越多个大洲，若计入未报告的情况，损失金额可能达到数十亿美元。
展望未来
针对陈志的指控和其商业网络所受制裁代表美方检察官所描述的历史性打击加密货币欺诈的执法行动。价值140亿美元的 比特币缴获和冻结近1亿英镑的伦敦房产展示了被指控的犯罪行动范围，检察官称其剥削了被迫进行诈骗的贩卖受害者和千 万个全球诈骗目标。随着陈志仍然在逃，美多司法区继续追捕这名逃犯及与胜伟集团网络相关的额外资产。