超过5亿美元USDT被冻结:Tether合规推进加速

超过5亿美元USDT被冻结:Tether合规推进加速

Tether在过去30天里,已在两个主流区块链上冻结了超过5.14亿美元的USDT (usdt),最新的链上数据如此显示。

Tron主导冻结行动

相关数据来自BlockSec的USDT冻结追踪器,具体细节首先由Cointelegraph在周五报道。在这30天时间窗口内,追踪器共记录了370个被拉黑地址,其中Tron网络有328个,以太坊 (eth)上有42个。

从金额上看,差距更加悬殊。Tron约占5.059亿美元被冻结资金,而以太坊仅873万美元。

Tron的主导地位反映出该链已成为大额USDT转账的主要场所,尤其是在以低手续费推动采用的新兴市场中。

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合规节奏加快

分析人士指出,如此行动节奏意味着Tether很可能在12月之前就超越去年的全年数据。

BlockSec对2025年的回顾显示,发行方在两条链上共拉黑了4,163个独立地址,冻结了12.6亿美元USDT。其中超过一半、约6.98亿美元后来被销毁,而被移出黑名单的地址仅占被标记地址的3.6%。

另一项覆盖2023至2025年的研究估算,Tether在三年间于7,268个地址上冻结了约33亿美元资产,远远领先竞争对手Circle

链上调查员ZachXBT将近期部分动作与DSJ Exchange和BG Wealth Sharing的崩盘联系起来,这被指为一个从用户手中卷走超过1.5亿美元的庞氏骗局。

近期冻结概况

仅在今年,就已经出现多次引人注目的冻结行动。2月,Tether证实其在三年内已冻结约42亿美元、与非法活动相关的代币,其中35亿美元是在2023年以来锁定的。

4月,该公司与美国财政部海外资产控制办公室合作,在两个疑似与伊朗相关的规避制裁Tron钱包中冻结了超过3.44亿美元USDT。另一项2月行动则协助查扣了逾6100万美元、与所谓“杀猪盘”诈骗相关的资金。

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