韩国海关部门已捣毁一个国际加密货币洗钱网络，该网络通过unauthorized foreign exchange schemes处理了1489亿韩元（约1.017亿美元）。
韩国关税厅表示，已有三名中国籍嫌疑人因涉嫌违反《外汇交易法》于周一被referred至检察机关。
调查显示，嫌疑人自2021年9月至2025年6月期间活动，将非法资金跨境转移伪装成整形美容手术费用和海外教育支出等合法支付。
事件经过
该洗钱团伙exploited了韩国蓬勃发展的医疗旅游产业，以掩盖非法外汇交易。
首尔本部关税厅调查人员称，境外客户以美元、人民币等外币向韩国机构支付各种服务费用。
团伙成员随后在海外交易所购买加密货币，将数字资产转入韩国境内的钱包，再在本地平台兑换为韩元。
为逃避监管，嫌疑人将兑换后的资金分散到众多国内银行账户中。
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重要性何在
此次查获发生在韩国关税厅announced将开展全年非法外汇交易专项稽查的一周后。此前，监管部门发现贸易收入与申报贸易金额之间存在2900亿美元缺口。
另一项2025年的外汇专项检查显示，在某一特定行业中，被调查企业中有97%存在非法交易行为，涉案金额累计达2.2万亿韩元。
韩国国内加密货币市场截至2025年6月市值已达95万亿韩元（约646亿美元），日均成交额约43.5亿美元，相关数据由金融服务委员会公布。
该案件凸显犯罪分子正日益将加密货币与传统银行渠道及虚假单据相结合，利用数字资产监控与外汇监管之间的制度空隙进行套利与洗钱活动。
检方正考虑以非法外汇交易、洗钱以及违反金融申报义务等多项罪名起诉，若罪名成立，嫌疑人或面临长期监禁。
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