欧盟警察，即欧盟的执法机构，声称涉及比特币的犯罪案件现在与涉及山寨币的案件相当。这听起来令人惊讶，因为人们普遍认为比特币在加密市场中占据统治地位。然而，是时候告别旧有的偏见了。山寨币正在崛起，无论你是否喜欢。犯罪世界已经发声。 这一发现来自欧盟警察最新的《互联网有组织犯罪威胁评估》(IOCTA)。 该报告于周一发布，强调了使用加密货币进行非法活动的激增。尤其是山寨币，正受到犯罪分子的青睐。 勒索软件攻击者仍然更喜欢用比特币进行支付。这比其他代币更容易获取。但一些骗子正在分散风险。现在，他们要求以门罗币等代币支付。 欧盟警察在推特上发布了报告的发现。“在2023年，每天都有数百万欧盟受害者在网上遭到攻击和剥削，”他们说。 加密市场的发展为骗子打开了新大门。欧盟警察警告说，越来越多的加密交易所交易基金（ETF）可能是剥削的温床。 投资欺诈者变得越来越精明。他们越来越多地将比特币兑换成像泰达币这样的稳定币。为什么？稳定币的价格波动较小。 调查人员注意到泰达币的一些有趣现象。它在Tron区块链上出现的更多，而不是以太坊。最可能的原因？Tron的交易费用较低。 不合规的服务依旧是加密调查人员的一大难题。一些公司在与执法部门合作。但离岸服务呢？它们仍然是个头痛问题，通常导致漫长的法律程序。 2023年，加密洗钱有了新花样。交换服务在犯罪分子中变得流行起来。他们使用这些服务来掩盖行踪，交换成隐私币以获得匿名性和稳定币以获得稳定性。 上个月，欧盟警察再次发出警告。加密采矿可能成为洗钱的新前沿。犯罪分子可以用它来隐藏黑钱，甚至获利。BitClub Network案件就是一个典型的例子。它显示了矿池如何助推庞氏骗局，抢劫受害者数亿欧元。

泰达币和Bitfinex再次陷入困境。稳定币发行者和加密货币交易所成为新的集体诉讼的目标。诉讼指控市场操纵和反垄断违法行为。 该案件已在纽约提交。这是正在进行中的法律战的一部分。原告是五个人。他们声称泰达币和Bitfinex违法。 诉讼并不简单。它指控这些公司违反了《商品交易法》。这些指控很严重。市场操纵、垄断和贸易限制都在指控列表中。 据说泰达币的计划很聪明。公司被指控将未支持的USDT注入市场。这创造了虚假的加密货币需求。有点像凭空印钞。 结果吗？加密货币价格飙升。泰达币被指使在信贷交易和贷款资金上促进交易。这是市场泡沫的配方。 这不是泰达币和Bitfinex的第一次牛仔竞技。之前的投诉在2019年和2020年提交。当前的诉讼是精简版。它的诉由较少。 案件充满了戏剧性。原律师事务所Roche Freedman被踢出局。他们的创始人Kyle Roche被抓到录音。他承认提交虚假诉讼。对于律师来说，这可不是什么好事。 新投诉有一些精彩的细节。它称拥有聊天记录和证词记录。据称这些显示公司的运营者承认操纵。如果属实，这就是确凿证据。 泰达币对此并不屈服。发言人驳回了这些指控。他们说这场诉讼毫无根据。这是典型的“他说，她说”的情况。 风险很高。泰达币的USDT是一个规模达830亿美元的巨兽。但更为重要的是，稳定币正在获得动力，并且在泰达币的带领下，现在已经成为加密货币市场的生命线。这至少是这么说的。如果这些指控成立，可能会撼动整个行业的根基。 这个案子远未结束。这是一场慢动作的火车失事，整个加密世界都无法移开目光。拿出你的爆米花吧，伙计们。这场法律戏剧才刚刚开始。

泰达公司，背后控制着全球最大稳定币，正在提升其透明度。他们刚刚聘请了Philip Gradwell作为经济学负责人。Gradwell之前是Chainalysis的首席经济学家，他将分析 USDT的使用情况。 他的主要工作？向监管机构和利益相关者解释USDT的角色。这是一项重大任务。据Messari称，仅在过去24小时内，USDT的日交易量就达到322.3亿美元。 Gradwell的工作任务艰巨。他的目标是改变现有的对话。“许多人仍然将数字资产视为谜团，”他说。他的目标是展示USDT如何在真实经济中“支持美元霸权”。 新聘用的时机非常关键。泰达与美国监管机构的关系一直像过山车一样。在2021年，他们支付了1850万美元与纽约州总检察长和解。问题在于？涉嫌误报USDT的支持情况。 但他们并非处处与监管机构对立。泰达最近一直在配合联邦政府。他们甚至让FBI进入了他们的平台。今年三月，他们协助司法部追回了140万美元被盗的USDT。 泰达表示，Gradwell的角色将是“增强与监管机构的沟通”。这是一个明智的举措。政府的审查实际上增加了USDT的市场份额。可以说是“因祸得福”。 目前，USDT占据了69%的稳定币市场。它最接近的竞争对手USDC望尘莫及。根据DefiLlama的数据，USDT目前的市值高达1120亿美元。 泰达显然不在开玩笑。他们引进了重量级人物来解释他们的币在现实世界中的影响。这在当前的监管环境中是一种精明的策略。 Gradwell的数字分析能否让当权者满意？只有时间能证明。但有一点是肯定的：泰达不会坐视不管。 目前，所有的目光都集中在Gradwell身上。他能为怀疑论者解开USDT之谜吗？这是个百万美元的问题。或者我们应该说，这是1120亿美元的问题。

阿根廷政府推出了针对加密货币持有者的新措施。市民可以通过申报其数字资产来避免某些税收。这一举措旨在将加密货币纳入金融主流，可能被视为更广泛的加密货币采用和整体经济自由化的一部分。 新法规是总统哈维尔·米莱（Javier Milei）上周五推出的财政方案的一部分。根据修订后的反洗钱法，阿根廷人可以免税申报最高100,000美元的比特币和其他代币。 但有一个条件。豁免仅适用于在政府注册平台上持有的资产。 法律规定，“如果在国家证券委员会（CNV）注册的交易所进行管理，虚拟资产被视为‘在阿根廷境内’。” 这对许多阿根廷人来说可能是个问题，因为他们使用未在CNV注册的国际钱包，如流行的Exodus或MetaMask。 估值是另一个棘手的问题。法律要求使用2023年12月31日的市场汇率，或更高的购入价值。这对稳定币持有者来说是个麻烦，因为他们通常因汇率管控支付溢价。 “阿根廷是一个异常市场，很多人购买 USDT 并且没有多余的空间，” Tether的首席执行官Paolo Ardoino最近在推特上说。稳定币作为对抗通胀的对冲手段非常受欢迎。 无论如何，阿根廷对不遵守规定的人采取了非常严厉的措施。 未申报加密资产可能导致刑事指控。 同时，申报加密资产并不能使持有者免除所有税收。它只能避免对未申报资产征收的“特别”税收。经济部长Luis Caputo表示，资产必须留在阿根廷金融系统中直到2025年12月才能符合资格。 类似规则适用于外币。未申报可能导致按美元价值征收5-15％的税收。