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印度金融情报单位隶属于该国财政部，已批准两家离岸加密货币交易所，币安和库币的注册。 这是该国反洗钱单位首次批准与加密货币相关的实体。在此之前，包括币安、库币、火币、克拉肯、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global和Bitfinex在内的9家离岸实体被禁止在印度运营。 然而，库币自此支付了41,000美元的罚款并恢复运营。 币安的金融罚款将在与FIU听证会后确定。 早在2023年12月，印度金融情报单位依据其反洗钱法向9家离岸加密交易所发出了合规通知。

据《华尔街日报》援引的消息来源称，币安的监督团队发现市场做市商DWF Labs存在市场操纵的证据， 但加密货币交易所的管理层对此置之不理。DWF Labs的虚假交易在一次使用币安软件工具的内部调查中被发现。 当证据提交给交易所管理层时，他们解雇了监督服务的负责人。 消息来源称，币安忽视和无视了市场操纵的证据，特别是与YGG代币和至少六种其他加密货币的夸大交易量有关， 这些据称为公司带来了超过3亿美元的收入。DWF Labs否认了这些指控，称这些指控毫无根据，歪曲事实。 据消息来源称，币安在发现这些问题后解雇了监督服务的负责人。 DWF Labs称这些指控毫无根据，歪曲了事实。

币安联合创始人兼首席执行官赵长鹏被美国法院判处四个月监禁 赵长鹏，又名CZ，被指控违反《银行保密法》（BSA），因未能在币安实施和维持有效的反洗钱（AML）计划。BSA要求金融机构采取措施防止洗钱及其他金融犯罪。 判决：四个月监禁 赵长鹏已与美国司法部达成不起诉协议。作为协议的一部分，他同意协助司法部对币安反洗钱行为的调查。除了配合调查，他还将支付10万美元罚款，并服刑四个月。 调查 2020年，美国司法部对币安这一加密货币交易所展开调查，以检查其是否遵守反洗钱和了解客户的相关规定。调查发现币安的反洗钱计划不够强，导致交易所上发生了非法活动。 后果 近来的判决是币安的一个重大转折