تعهّد ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين — كريس فان هولن وإليزابيث وارن وروبين غاليغو — بمراقبة تحقيق مزعوم تجريه وزارة العدل الأميركية حول ما إذا كانت Binance facilitated Iran-linked sanctions evasion، في تصعيد للضغط من الكونغرس على منصة العملات المشفّرة التي دفعت غرامة قياسية قدرها 4.3 مليارات دولار في عام 2023.
ما الذي حدث: أعضاء مجلس الشيوخ يستهدفون تحقيق باينانس
صرّح أعضاء مجلس الشيوخ في بيان مشترك يوم الخميس أنهم «سيقومون بممارسة الرقابة لضمان أن تجري وزارة العدل تحقيقاً جدّياً بشأن باينانس وأن تحاسب الشركة على أي مخالفات». وجاء هذا الإعلان بعد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، بأن وزارة العدل تنظر في احتمال استخدام إيران لمنصة باينانس للتحايل على العقوبات.
وأضاف المشرّعون أن التقرير أثار مخاوف من أن الشركة «تعاود انتهاك قوانين العقوبات الأميركية، وتساعد بتهوّر في تمويل أنشطة جماعات إرهابية مرتبطة بإيران».
وأشاروا إلى أنهم طلبوا الشهر الماضي من وزير الخزانة سكوت بيسنت والمدعية العامة الأميركية بام بوندي التحقيق في باينانس بشأن تحرّكات أموال مرتبطة بإيران.
لم ترد باينانس على طلب للتعليق، رغم أن متحدثاً باسم الشركة قال سابقاً لـCointelegraph إنها «ليست على علم بأي تحقيقات» وإنها «تتعاون مع الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون للتحقيق في الحقائق».
في اليوم نفسه الذي أُبلِغ فيه عن تحقيق وزارة العدل، رفعت باينانس دعوى قضائية ضد وول ستريت جورنال، زاعمة أن تقريراً نُشر في 23 فبراير — اتهم المنصة بطرد موظفين نبّهوا إلى مليار دولار من العملات المشفّرة المرتبطة بجهات إيرانية خاضعة للعقوبات، بما في ذلك الحوثيون في اليمن والحرس الثوري الإسلامي — كان تشهيرياً.
اطلع أيضاً: Tether Prints $1B USDT: Can It Cushion Crypto Volatility Amid Global Turmoil?
لماذا يهم الأمر: متهم متكرر تحت التدقيق
أقرت باينانس بالذنب في نوفمبر 2023 بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات الأميركية، ووافقت على العمل تحت إشراف اتحادي كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليارات دولار.
تشانغبنغ تشاو، الرئيس التنفيذي السابق، أقر بالذنب في تهمة تتعلق بغسل الأموال وقضى أربعة أشهر في السجن في عام 2024 قبل أن يمنحه الرئيس دونالد ترامب عفواً في أكتوبر.
يشير تجدد التحقيق وإشراف الكونغرس إلى أن الجهات المنظِّمة والمشرّعين غير مقتنعين بأن تسوية 2023 عالجت إخفاقات الامتثال في أكبر منصة لتداول العملات المشفّرة في العالم. كما أن وصف أعضاء مجلس الشيوخ لباينانس بأنها تملك «سجلاً راسخاً في تقديم الأرباح على حساب القانون» يدل على أن الرغبة السياسية في محاسبة الشركة لم تتراجع.
اقرأ التالي: Can Dogecoin Bulls Defend The $0.091 Level?