أمرت وزارة الخزانة الأميركية بشكل غير معلن باينانس بالالتزام ببرنامج مراقبة الامتثال المرتبط باتفاق الإقرار بالذنب لعام 2023، بعد تقارير جديدة ربطت البورصة بـ Iranian crypto flows.
مطلب الخزانة غير المعلن
تم الإبلاغ عن التوجيه يوم الخميس عبر موقع The Information، استناداً إلى أشخاص مطلعين على الأمر. ويمثّل ذلك تحولاً حاداً عن النهج الأخف الذي أظهره المنظمون تجاه البورصة في الأشهر الأخيرة.
أقرت باينانس بالذنب في نوفمبر 2023 في تهم انتهاك العقوبات وقوانين مكافحة غسل الأموال.
دفعت البورصة أكثر من 4.3 مليارات دولار كغرامات، ووافقت على تعيين مراقبين مستقلين اثنين يقدمان تقارير منفصلة إلى وزارة العدل وFinCEN.
يأتي الضغط الجديد بعد أشهر من الادعاءات بأن أكثر من مليار دولار مرّت عبر باينانس إلى محافظ مرتبطة بإيران بين مارس 2024 وأغسطس 2025، وفقاً لسجلات امتثال داخلية استشهدت بها مجلة Fortune.
قضى المؤسس تشانغبينغ تشاو أربعة أشهر في السجن، ثم حصل لاحقاً على عفو رئاسي من دونالد ترامب في أكتوبر 2025.
اطلع أيضاً: Ethereum Targets $2,400 As Binance Futures Momentum Turns Bullish
أعضاء مجلس الشيوخ ومخاطر العقوبات
كان السناتور ريتشارد بلومنتال، أكبر الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ، الصوت الأعلى في التشكيك في نظام المراقبة. وقد حذّر من ضوابط "متساهلة بشكل خطير" في رسائل أرسلها الشهر الماضي إلى وزارة العدل ووزارة الخزانة.
كما ضغط أحد عشر عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ، بقيادة إليزابيث وارن وكريس فان هولن، على الجهات التنظيمية في مارس لتأكيد ما إذا كانت باينانس قد خرقت شروط اتفاق الإقرار بالذنب.
رفضت البورصة هذه المزاعم ورفعت دعوى تشهير ضد شركة داو جونز في مارس، ووصفت تقارير صحيفة وول ستريت جورنال بشأن عمليات الفصل عن العمل بأنها غير دقيقة. وتقول باينانس إن تعرّضها لمخاطر العقوبات انخفض بنسبة 96.8% خلال 18 شهراً.
خلفية سوق العملات المشفرة في إيران
توسّع سوق العملات المشفّرة في إيران بشكل حاد تحت وطأة العقوبات الغربية. وتُقدّر الخزانة الأميركية أن المحافظ المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تلقت أكثر من 3 مليارات دولار العام الماضي، تم تمرير جزء كبير منها عبر عملة تيذر المستقرة (USDT) على شبكة ترون.
في يناير 2026، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على بورصتين أصغر حجماً، Zedcex وZedxion، بزعم أنهما حرّكتا عشرات المليارات لصالح جهات متحالفة مع إيران. كما فتحت وزارة العدل في مارس تحقيقاً خاصاً بها حول ما إذا كانت شبكات إيرانية قد استخدمت باينانس للالتفاف على العقوبات الأميركية، بما في ذلك تحويلات مرتبطة بمسلحي الحوثيين في اليمن.
اقرأ التالي: B3 Token Rockets 249% In 24 Hours, Outpacing Every Trending Crypto Coin