أعلن محقق البلوكشين زاك إكس بي تي يوم الإثنين عن أن «تحقيقاً كبيراً» سيُنشر في 26 فبراير بشأن واحدة من أكثر الشركات ربحية في عالم العملات المشفّرة، مع اتهام عدة موظفين بإساءة استخدام بيانات داخلية من أجل التداول من الداخل على مدى فترة مطوّلة.
لم يذكر اسم الشركة، ولم تُنشر أي أدلة للعلن حتى الآن.
المنشور، المصحوب بصورة لظل بطريق مجهول على خلفية سوداء مع عبارة «كان هناك جريمة في كل مكان»، أثار فوراً موجة من التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي وأسواق التنبؤ.
ما الذي حدث؟
خلال ساعات من منشور زاك إكس بي تي، اندفع المتداولون إلى سوق على Polymarket تتساءل عن أي شركة سيجري تسميتها، ما دفع إجمالي حجم التداول إلى أكثر من 2.2 مليون دولار.
حتى مساء الإثنين، تصدّرت Meteora الاحتمالات، تلتها MEXC و Pump.fun و World Liberty Financial.
كما استقطبت Binance و Coinbase و Tether و Circle و Kraken وعدة بروتوكولات DeFi رهانات. لم تُؤكد أي شركة كهدف للتحقيق، واحتمالات Polymarket تعكس شعور المتداولين لا نتائج تحقيق مثبتة.
وصف زاك إكس بي تي الهدف بأنه ضمن أكثر الشركات ربحية في القطاع. وتشير تقديرات صناعية إلى أن تصنيفاً لعام 2025 لأكثر سبع شركات عملات مشفّرة ربحية شمل Tether و Binance و Coinbase و Circle و Kraken.
لماذا يهمّ الأمر؟
بنى زاك إكس بي تي سجلاً من التحقيقات على السلسلة أدت إلى نتائج قابلة للتحقق؛ إذ كشفت تقاريره السابقة عن اختراقات واحتيالات وعمليات نصب على مستوى المحافظ بوثائق قائمة على بيانات البلوكشين.
وتيرة إعلاناته، حيث يلمّح إلى النتائج قبل نشر التوثيق الكامل، سبقت في حالات سابقة تحركات سوقية ملحوظة.
يحتل التداول من الداخل في منصات العملات المشفّرة الكبرى منطقة قانونية رمادية في الولايات المتحدة، حيث تفتقر معظم الأصول الرقمية إلى تصنيف صريح كأوراق مالية يفعّل إنفاذاً رسمياً من هيئة الأوراق المالية والبورصات. هذا الغموض التنظيمي يجعل التحقيقات المستقلة على السلسلة آلية مساءلة أساسية لجزء كبير من القطاع.
وحتى ينشر زاك إكس بي تي تقريره الكامل في 26 فبراير، لا يمكن تحديد أي شركة بشكل موثوق على أنها موضوع التحقيق. سوق Polymarket يعكس تكهّنات مدفوعة بقناعات المجتمع والسرديات السائدة وتموضع المتداولين، وليس نتائج تحقيق مؤكدة.
أي تقارير أو تحليلات على وسائل التواصل الاجتماعي تسمّي شركات محددة على أنها أهداف محتملة قبل هذا التاريخ تظل، في هذه المرحلة، غير موثوقة وغير مثبتة.