عالجت شبكات غسل الأموال الناطقة بالصينية 16.1 مليار دولار من العملات المشفّرة خلال عام 2025، وتمثّل الآن ما يقرب من 20% من كل النشاط المعروف لغسل العملات المشفّرة، وفقاً لتقرير جرائم العملات المشفّرة لعام 2026 الصادر عن Chainalysis يوم الاثنين.
ما الذي حدث: شبكات قائمة على تيليغرام تهيمن على عمليات الغسل
حددت شركة تحليلات البلوكشين أكثر من 1,799 محفظة نشطة تعمل ضمن هذه الشبكات القائمة على تيليغرام، والتي تحرّك نحو 44 مليون دولار يومياً.
نمت التدفقات الواردة إلى هذه الشبكات بمعدل أسرع بـ 7,325 مرة من التدفقات إلى منصات التداول المركزية منذ عام 2020. كما توسعت بمعدل أسرع بـ 1,810 مرة من تدفقات التمويل اللامركزي، وبمعدل أسرع بـ 2,190 مرة من التدفقات غير المشروعة الأخرى على السلسلة.
وثّقت Chainalysis ستة أنواع خدمات مميزة داخل هذا النظام: سماسرة الخط الأمامي الذين يجندون أفراداً لاستقبال عائدات احتيالية، شبكات «البغال» التي تتولى عمليات طبقات الأموال، خدمات تداول خارج البورصة غير الرسمية التي تعلن عن معاملات دون تحقق من الهوية، خدمات Black U التي تبيع عملات مشفّرة ملوثة بخصومات، عمليات قمار، وخدمات خلط (Mixing).
أظهرت خدمات Black U أسرع نمو، حيث وصلت التدفقات التراكمية إليها إلى مليار دولار خلال 236 يوماً. كما انخفض متوسط زمن التسوية للمعاملات الكبيرة إلى 1.6 دقيقة في الربع الرابع.
استجابت وكالات إنفاذ القانون الأميركية بإدراجات وتحذيرات. أصدرت FinCEN «القاعدة النهائية» التي صنّفت Huione Group بوصفها مصدر قلق أساسي في مجال غسل الأموال، بينما صنّفت وزارة الخزانة الأميركية عبر OFAC، وكذلك هيئة OFSI في المملكة المتحدة، مجموعة Prince Group.
Also Read: Silver Jumps 12.5% In The Biggest Rally Since 2008
لماذا يهم ذلك: قيود رأس المال تغذي البنية التحتية الإجرامية
عزى توم كيتنغ، مدير مركز التمويل والأمن في RUSI، هذا التوسع السريع إلى قيود رأس المال في الصين. فالأثرياء الذين يسعون للتحايل على القيود يوفّرون سيولة تنتهي في خدمة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في أوروبا وأميركا الشمالية.
قال كريس أوربن، المدير الإداري في Nardello & Co، إن الانتقال من أنظمة تحويل القيمة غير الرسمية التقليدية إلى العملات المشفّرة هو أهم تطور حديث. وأشار إلى أن العملات المشفّرة تتيح نقل الأموال عبر الحدود مع تدقيق امتثال أقل مقارنة بالبنوك، إضافة إلى القدرة على تخزين مليارات على قرص صلب واحد.
أثبتت إجراءات الإنفاذ ضد منصات مثل Huione أنها معطِّلة، لكن البائعين ببساطة ينتقلون إلى بدائل أخرى.
أوضح أوربن أن الكشف الفعّال يتطلب الجمع بين الاستخبارات مفتوحة المصدر، والمصادر البشرية، وتحليل البلوكشين لرسم خرائط الشبكات وربط المشغلين بحركات العملات.
Read Next: Ethereum Tests $2,800 Support Amid Mixed Institutional Flows