كارولين إيليسون وغاري وانغ ونيشاد سينغ يواجهون حظراً دائماً بسبب الاحتيال ضمن خطة تسوية مع هيئة الأوراق المالية الأمريكية

قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إنها قدّمت أحكام موافقة نهائية مقترحة ضد كارولين إيليسون وغاري وانغ ونيشاد سينغ، وهم ثلاثة من أبرز المساعدين السابقين لـ سام بانكمان-فريد، تسعى من خلالها إلى فرض أوامر دائمة لمكافحة الاحتيال وحظر طويل الأمد على تولي مناصب قيادية tied to the collapse of FTX.

ما الذي حدث

في مذكرات مقدَّمة إلى المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، قالت هيئة الأوراق المالية إن إيليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research، وافقت على حظر لمدة 10 أعوام من شغل مناصب كضابط أو عضو مجلس إدارة، في حين وافق وانغ، المدير التقني السابق لـ FTX، وسينغ، الرئيس المشارك السابق للهندسة في المنصة، على حظر لمدة ثمانية أعوام لكل منهما، وذلك رهن بموافقة المحكمة.

كما وافق الثلاثة على أوامر دائمة تمنعهم من انتهاك قوانين مكافحة الاحتيال الفيدرالية، بالإضافة إلى أوامر سلوكية لمدة خمس سنوات.

وأشارت الهيئة في release إلى أن المدعى عليهم "وافقوا على صدور الأحكام النهائية" دون الإقرار أو الإنكار بالتهم، وأن هذه الأوامر ستحظر عليهم ارتكاب مخالفات في المستقبل.

كيف ساعدت إيليسون ووانغ وسينغ في تمكين مخطط FTX–Alameda

كانت إيليسون ووانغ وسينغ من أوائل الشهود المتعاونين في القضايا الفيدرالية المرتبطة بانهيار FTX وAlameda Research في عام 2022:

• شغلت كارولين إيليسون منصب الرئيسة التنفيذية لـ Alameda Research وعملت سابقاً كمتداولة في شركة Jane Street. وقد أقرت بالذنب أواخر عام 2022 بتهم احتيال فيدرالية، معترفة بدورها في إساءة استخدام أموال العملاء. • غاري وانغ، الشريك المؤسس لـ FTX وAlameda، أقرّ هو الآخر بالذنب عام 2022 في تهم احتيال وتآمر، وشهد بأنه كتب الشيفرة التي مكّنت Alameda من الوصول إلى أصول العملاء. • نيشاد سينغ، الذي انضم إلى FTX عام 2019 وأصبح مديراً للهندسة، أقرّ بالذنب في أوائل 2023، موضحاً أنه ساعد في تنفيذ ميزات منحت Alameda امتيازات تداول وقدرة على سحب السيولة.

Also Read: Messari Warns Layer-1s Will Keep Losing Ground To Bitcoin In 2026

ادعاءات هيئة الأوراق المالية

وفقاً لدعاوى الهيئة، ساعد الثلاثي سام بانكمان-فريد في جمع أكثر من 1.8 مليار دولار من المستثمرين، بينما أخفى أن Alameda تمتعت بحق الوصول التفضيلي إلى أموال عملاء FTX، و"خط ائتمان غير محدود"، وإعفاءات من قواعد إدارة المخاطر.

وأوضحت الهيئة أن وانغ وسينغ "أنشآ الشيفرة البرمجية لـ FTX التي سمحت بتحويل أموال عملاء FTX إلى Alameda"، بينما استخدمت إيليسون تلك الأموال المختلسة لدعم عمليات تداول Alameda واستثماراتها في المشاريع.

وأضافت الهيئة أن مئات ملايين الدولارات حُوِّلت أيضاً إلى Alameda لمزيد من الاستثمارات والقروض لبانكمان-فريد ومسؤولين تنفيذيين آخرين.

المسار القانوني من هنا

تنتظر الأحكام المقترحة الآن موافقة القاضي جيمس ر. تشو في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.

وإذا تمّت الموافقة عليها، فستُرسّخ بعضاً من أبرز العقوبات التنظيمية المرتبطة بانهيار FTX.