بينانس سمحت بتمرير 144 مليون دولار من المعاملات المشبوهة بالعملات المشفرة عبر حسابات تم وضع إشارات تحذير عليها بعد اتفاق الإقرار بالذنب في نوفمبر 2023، بحسب تحقيق جديد.
يكشف تقرير صحيفة فايننشال تايمز، استنادًا إلى ملفات داخلية مسرَّبة، أن 13 حسابًا عالجت ما مجموعه 1.7 مليار دولار من المعاملات بين عامي 2021 و2025.
بعض هذه الأموال جاء من شبكات وُجّهت إليها لاحقًا اتهامات بتحويل أموال لصالح إيران وحزب الله.
تثير هذه النتائج تساؤلات حول كيفية تنفيذ إجراءات الامتثال بعد تسوية بينانس الجنائية البالغة 4.3 مليارات دولار مع السلطات الأميركية.
ما الذي حدث
أحد الحسابات المسجَّلة باسم أحد سكان الأحياء الفقيرة في فنزويلا حرَّك 93 مليون دولار عبر بينانس بين عامي 2021 و2025.
جزء من تلك الأموال جاء من شبكات اتهمتها السلطات الأميركية لاحقًا بنقل أموال سرًا لصالح إيران وحزب الله في لبنان، وفقًا لفايننشال تايمز.
حساب آخر يعود لامرأة فنزويلية تبلغ من العمر 25 عامًا تلقّى أكثر من 177 مليون دولار من العملات المشفرة خلال عامين.
غيَّر الحساب بياناته المصرفية المرتبطة 647 مرة خلال 14 شهرًا، متنقلاً بين 496 حسابًا فريدًا عبر القارتين الأميركيتين.
تلقت جميع الحسابات الثلاثة عشر مجتمعة 29 مليون دولار من عملة تيثر من محافظ جُمِّدت لاحقًا من قِبل إسرائيل بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
كانت هذه المحافظ مرتبطة بتوفيق اللو، صرّاف سوري فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات في مارس 2024 لنقله أموالاً لصالح حزب الله وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران.
أظهر أحد الحسابات دخولاً من كاراكاس الساعة 3:56 مساءً في 24 فبراير 2025، ثم دخولاً من أوساكا في اليابان الساعة 1:30 صباحًا في اليوم التالي.
قال ستيفان كاسيلا، وهو مدعٍ فدرالي سابق، لصحيفة فايننشال تايمز: "هذا يُعدّ نشاطًا مشبوهًا".
وأضاف: "يبدو أن شخصًا ما يعمل كمنشأة لتحويل الأموال".
اقرأ أيضًا: Exchange Token BNB Rises 1.7% But Falls Behind Market Amid Binance Scrutiny
لماذا يهم الأمر؟
تشير هذه الإفصاحات إلى وجود فجوات بين التزامات بينانس في إطار التسوية وبين التطبيق الفعلي على الأرض.
تعهّدت بينانس بتعزيز مراقبة المعاملات وضوابط العقوبات ضمن اتفاق الإقرار بالذنب في نوفمبر 2023.
وافقت منصة التداول على تطبيق مراقبة فورية للمعاملات، والعناية الواجبة المعززة، ومراجعات منتظمة لمنع الأنشطة المشبوهة، بما في ذلك تمويل الإرهاب.
أفادت تقارير بأن المدعين الفدراليين الأميركيين يراجعون طلب بينانس لإنهاء المراقبة المستقلة قبل انتهاء فترة الثلاث سنوات المقررة.
قالت بينانس لصحيفة فايننشال تايمز إنها "تحافظ على ضوابط امتثال صارمة ونهج عدم التسامح مطلقًا مع الأنشطة غير المشروعة".
وأشارت البورصة إلى "أنظمة قوية قائمة لرصد المعاملات المشبوهة والتحقيق فيها".
حصل الرئيس التنفيذي السابق لبينانس تشانغبنغ تشاو على عفو رئاسي في أكتوبر بعد قضائه عقوبة سجن لمدة أربعة أشهر بسبب انتهاكات تتعلق بمكافحة غسل الأموال.
اقرأ التالي: Aave Token Drops 11% Amid Controversy Over Unilateral Vote Push