فازت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) بأول قضية تتعلق باحتيال علاقات شخصية بعد أن أمرت المحكمة مشغلي منصة عملات مشفرة وهمية بدفع أكثر من 5.5 ملايين دولار.
النقاط الرئيسية:
- محكمة فدرالية في نيويورك أصدرت حكماً غيابياً ضد أربع جهات وشخصين مرتبطين باحتيال NanoBit.
- الخطة الاحتيالية استولت على أكثر من مليوني دولار عبر انتحال صفة مستشارين في مجموعات واتساب والترويج لمنصة تداول وهمية.
- يمثّل الحكم أول انتصار تنفيذي للهيئة في قضايا احتيال الاستثمارات القائمة على العلاقات والموجّهة لمشتري العملات المشفرة.
تفاصيل حكم NanoBit
أصدرت محكمة المقاطعة الأميركية للمنطقة الشرقية من نيويورك حكماً نهائياً غيابياً في 16 يونيو ضد NanoBit Limited وخمسة متهمين آخرين لم يمثلوا أمام المحكمة للطعن في الاتهامات.
دفعت الأوامر بإجمالي العقوبات إلى أكثر من 5.5 ملايين دولار على المجموعة، منهية قضية رفعتها الجهة الرقابية لأول مرة في عام 2024. يتعيّن على NanoBit وحدها دفع نحو 1.79 مليون دولار كاسترداد للأرباح غير المشروعة وفوائد وغرامة مدنية.
ثلاث جهات مرتبطة، هي Radiant Horizons وSweet Karma وZhao Tropical Deli، حصلت كل منها على غرامة مدنية تفوق 1.18 مليون دولار لدورها في المخطط. كما حظرت المحكمة بشكل دائم على جميع الجهات الست بيع الأوراق المالية، وأمرت الشخصين المدعى عليهما بدفع غرامات قدرها 50 ألف دولار لكل منهما فوق أرباحهما المعادَة.
اقرأ أيضاً: BitMine تتحدى موجة البيع برهان إيثريوم بقيمة 43 مليون دولار واستراتيجية تترنح
تحذير هيئة SEC للمستثمرين
توضّح مستندات المحكمة مخططاً امتد من سبتمبر 2023 حتى يونيو 2024، اعتمد على الثقة الإنسانية أكثر من أي تكنولوجيا تداول حقيقية. فقد ادّعى المشاركون أنهم محترفو تمويل مخضرمون داخل مجموعات واتساب، ثم دفعوا الضحايا نحو NanoBit وسلسلة من عروض العملات الأولية الوهمية. ولإضفاء شرعية مزيفة، زعمت المنصة كذباً أن شركتها التابعة تحمل تسجيل وسيط لدى هيئة SEC.
كشف المحققون أنه لم تُنفَّذ أي صفقات حقيقية على المنصة، وأن عمليات السحب توقّفت فور محاولة الضحايا سحب “أرباحهم” المزعومة. وبدلاً من ذلك، حوّل المشاركون أكثر من مليوني دولار إلى حسابات مصرفية في هونغ كونغ واحتفظوا بمئات الآلاف من الدولارات على شكل أصول مشفرة.
استغلّ مكتب تثقيف المستثمرين في الهيئة الحكم لتجديد تحذير أوسع من عمليات الاحتيال القائمة على العلاقات التي تستهدف متعاملي العملات المشفرة بشكل متزايد. وحثّ الناس على الاعتماد على السجلات الرسمية بدلاً من نصائح مجموعات الدردشة عند تقييم أي عرض. يمكن لأي شخص التحقق من البائع عبر قاعدة بيانات Investor.gov قبل تحريك أي أموال.
ارتفاع حدة احتيالات “الرومانسية المشفرة”
يُعد هذا الحكم من أوائل الإجراءات الأميركية التي تستهدف مباشرة احتيال الاستثمارات القائم على العلاقات، وهي فئة يُشار إليها كثيراً بمصطلح “تسمين الخنازير”. تنمّي هذه المخططات علاقات شخصية على مدى أسابيع أو أشهر قبل أن توجّه الضحايا إلى منصات مصقولة تُظهر أرباحاً مزيفة، ثم تُقيّد كل عمليات السحب بهدوء.
تكاثرت هذه الاحتيالات مع توسّع تبنّي العملات المشفرة وصقل المحتالين لأساليبهم. ففي مايو، خسرت امرأة نيوزيلندية ما يقرب من 800 ألف دولار لمحتالين ادّعوا أنهم جنرال متقاعد في الجيش الأميركي، في قضية ربطتها السلطات بنفس أسلوب الخداع البطيء والصبور.
ويقول المنظمون إن هذا النمط يواصل الظهور عبر الحدود، وغالباً ما يكون خارج نطاق إمكانيات الاسترداد.
اقرأ التالي: CZ يقول إن Binance كانت على بُعد أيام من موافقة MiCA قبل أن تتدخّل السياسة