Senator Richard Blumenthal, ein Demokrat im Senate Homeland Security Committee, hat am Dienstag eine formelle Untersuchung zu Kryptowährungstransfers in Höhe von 1,7 Milliarden US‑Dollar von Binance-Konten an iranische Stellen eingeleitet. Er fordert, dass die weltgrößte Krypto-Börse Unterlagen über ihre Geschäfte mit zwei Zwischenfirmen und die Entlassung interner Ermittler, die die Transaktionen meldeten, vorlegt.
Was passiert ist: Senatsuntersuchung eingeleitet
Die Untersuchung geht zurück auf Berichte der New York Times, des Wall Street Journal und von Fortune, wonach Binance-Compliance-Mitarbeiter herausgefunden hatten, dass zwei Partner – Hexa Whale und Blessed Trust, beide in Hongkong ansässig – als Intermediäre fungierten und Gelder an Konten leiteten, die mit iranischen Regierungsstellen verbunden sind.
Ermittler fanden außerdem rund 2.000 Konten, die mit iranischen Einrichtungen auf der Börse in Verbindung stehen, obwohl Binance nach eigenen Angaben iranische Nutzer ausschließt.
In einem Schreiben an Binance-Co-CEO Richard Teng schrieb Blumenthal, die Börse scheine „Warnungen und Empfehlungen zur Verhinderung iranischer Geldwäschepläne auf ihrer Kryptobörse ignoriert“ zu haben. Er merkte außerdem an, dass die internen Ermittler, die auf die verbotenen Transaktionen hingewiesen hatten, „anschließend suspendiert oder entlassen wurden“, was den „Eindruck von Vergeltungsmaßnahmen durch Binance-Führungskräfte“ erwecke.
Der Senator forderte Binance auf, bis zum 6. März Unterlagen zu seiner Beziehung zu Hexa Whale und Blessed Trust vorzulegen, ebenso wie Dokumente zur „Suspendierung und Entlassung von Compliance-Mitarbeitern und Ermittlern“, die an der Iran-Untersuchung beteiligt waren. Eine Binance-Sprecherin erklärte, das Unternehmen habe „verdächtige Aktivitäten entdeckt und gemeldet, und dies ist ein Beleg dafür, dass unsere Kontrollen funktionieren“.
Warum es wichtig ist: Test für die Sanktionsdurchsetzung
Die Untersuchung hat Gewicht, weil Binance bei der Sanktions-Compliance ein Wiederholungstäter ist. 2023 bekannte sich die Börse vor Bundesbehörden schuldig, Kunden in sanktionierten Ländern, darunter Iran, Transaktionen auf ihrer Plattform ermöglicht zu haben, und zahlte 4,3 Milliarden US‑Dollar an Strafen. Ihr Gründer Changpeng Zhao verbüßte vier Monate Haft.
Unter Präsident Donald Trump hat sich die Lage von Binance deutlich verändert – Zhao erhielt im Oktober 2025 eine präsidentielle Begnadigung, und die Securities and Exchange Commission ließ im Mai 2025 ihre Klage gegen das Unternehmen fallen.
Binance unterhält außerdem eine enge Geschäftsbeziehung zu World Liberty Financial, dem von Trump und seinen Söhnen gegründeten Krypto-Unternehmen, wobei rund 85 % der WLFI-Stablecoins auf Binance-Konten gehalten werden.
Laut TRM Labs stieg die Nutzung von illegalen Bitcoin (BTC) und anderen Kryptowährungen im Jahr 2025 um 147 %, wobei Tether (USDT) zu einem wichtigen Geldwäsche-Instrument für das Islamic Revolutionary Guards Corps und sanktionierte iranische Banken wurde.
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