Die südkoreanischen Zollbehörden haben ein internationales Netzwerk zur Geldwäsche mit Kryptowährungen zerschlagen, das 148,9 Milliarden Won (101,7 Millionen US-Dollar) über unauthorized foreign exchange schemes schleuste.
Drei chinesische Staatsbürger wurden am Montag wegen Verstoßes gegen das Devisenverkehrsgesetz an die Staatsanwaltschaft referred, wie der koreanische Zolldienst mitteilte.
Die Verdächtigen sollen zwischen September 2021 und Juni 2025 aktiv gewesen sein und illegale Geldtransfers als legitime grenzüberschreitende Zahlungen für Schönheitsoperationen und Ausgaben für Auslandsstudien getarnt haben.
Was passiert ist
Die Geldwäscheoperation exploited den boomenden Medizintourismus in Südkorea, um illegale Devisengeschäfte zu verschleiern.
Ausländische Kunden überwiesen laut Ermittlern des Hauptzollamts Seoul Fremdwährungen wie US-Dollar und chinesische Yuan für Dienstleistungen an südkoreanische Einrichtungen.
Die Betreiber kauften dann Kryptowährungen an ausländischen Börsen, transferierten die digitalen Vermögenswerte in südkoreanische Wallets und tauschten sie auf lokalen Plattformen in koreanische Won um.
Um einer Überwachung zu entgehen, verteilten die Verdächtigen die umgewandelten Gelder auf zahlreiche inländische Bankkonten.
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Warum es wichtig ist
Die Zerschlagung erfolgt eine Woche, nachdem der koreanische Zolldienst announced ganzjährige Inspektionen zur Bekämpfung illegaler Devisentransaktionen angekündigt hatte, nachdem eine Diskrepanz von 290 Milliarden US-Dollar zwischen Handelserlösen und gemeldeten Handelswerten entdeckt worden war.
Eine separate Devisenprüfung im Jahr 2025 ergab, dass 97 % der befragten Unternehmen in einer Branche an illegalen Transaktionen in Höhe von insgesamt 2,2 Billionen Won beteiligt waren.
Der inländische Kryptowährungsmarkt Südkoreas erreichte im Juni 2025 eine Marktkapitalisierung von 95 Billionen Won (64,6 Milliarden US-Dollar), bei einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 4,35 Milliarden US-Dollar, so Daten der Finanzaufsichtsbehörde.
Der Fall zeigt, wie Kriminelle zunehmend Kryptowährungen mit traditionellen Bankkanälen und gefälschter Dokumentation kombinieren, um regulatorische Lücken zwischen der Überwachung digitaler Vermögenswerte und der Devisenkontrolle auszunutzen.
Die Staatsanwaltschaft prüft Anklagen wegen illegalen Devisenhandels, Geldwäsche und Verstößen gegen Meldepflichten im Finanzbereich; den Verdächtigen drohen bei Verurteilung lange Haftstrafen.
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