Las autoridades ucranianas desmantelaron una red de fraude cripto con base en Kiev, acusada de vaciar monederos en más de 20 países y de mover hasta 1 millón de dólares al mes en sus momentos de mayor actividad.
Claves del caso
- La policía ha identificado a 62 víctimas y afirma que el organizador reclutó a más de 46 ucranianos.
- Las webs de inversión falsas activaban un drainer oculto tras una pequeña transacción de prueba aprobada por la víctima.
- Los investigadores hallaron en Países Bajos una base de datos con direcciones de monedero, importes sustraídos y datos personales.
Red cripto en Kiev
La Policía Nacional y el Servicio de Seguridad de Ucrania informaron de la desarticulación de varias plataformas de inversión fraudulentas operadas desde Kiev y su región. Según los investigadores, el cabecilla reclutó a más de 46 ciudadanos ucranianos, mientras que la policía ha identificado 62 víctimas en países como Alemania, Polonia, Francia, Reino Unido, Canadá e Israel.
El Servicio de Seguridad describió al organizador como un especialista informático de Kiev de 25 años, y señaló que el entramado llegó a manejar hasta 1 millón de dólares al mes en los períodos de mayor volumen. El grupo promocionaba supuestos proyectos cripto de alta rentabilidad a través de Telegram y redirigía a los usuarios a sitios web que imitaban a servicios de inversión legítimos.
Una vez que los usuarios conectaban sus monederos y depositaban fondos, los operadores registraban manualmente ganancias ficticias en las cuentas. Cuando las víctimas intentaban retirar el dinero, los retiros se bloqueaban y se les pedía conectar su monedero principal y aprobar una pequeña transacción de prueba.
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Riesgos del drainer según RUSI
Según la policía, esa transacción servía para activar un drainer oculto que otorgaba al grupo acceso completo al monedero de la víctima y transfería los activos a direcciones bajo su control. Los procesos de registro y verificación permitían además recopilar datos de pasaporte, números de teléfono, correos electrónicos, contraseñas, credenciales de inicio de sesión y fotografías.
Los investigadores localizaron servidores en Países Bajos con la base de datos del grupo, que incluía listados de víctimas, direcciones de monedero, importes robados y comunicaciones internas.
Las autoridades llevaron a cabo 34 registros en Kiev y la región circundante, incautando más de 100 ordenadores, más de 100 teléfonos móviles, 79 tarjetas SIM, efectivo y 15 vehículos.
El Royal United Services Institute (RUSI) ha advertido de que las lagunas regulatorias en torno a los activos virtuales en Ucrania pueden facilitar el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y otros flujos financieros ilícitos.
Un informe de un grupo de trabajo de RUSI de 2025 citaba la estimación de un experto según la cual un mayor control podría ayudar a Ucrania a recuperar hasta 10.000 millones de dólares, subrayando la magnitud del riesgo financiero asociado a la supervisión del mercado cripto.
Ucrania ya había dado un paso aparte en junio, cuando más de 8,3 millones de dólares en Tether (USDT) incautados a un presunto grupo de hackers fueron transferidos a un monedero controlado por el Estado. Fue la primera vez que el país reportó la colocación de criptoactivos decomisados bajo gestión estatal.
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