Binance a autorisé 144 millions de dollars de transactions de cryptomonnaies suspectes via des comptes signalés après son accord de plaidoyer de novembre 2023, selon une nouvelle enquête.
Le rapport du FT, basé sur des fichiers internes divulgués, révèle que 13 comptes ont traité au total 1,7 milliard de dollars de transactions entre 2021 et 2025.
Certains fonds proviennent de réseaux ensuite accusés d’avoir transféré de l’argent pour l’Iran et le Hezbollah.
Ces révélations soulèvent des questions sur la mise en œuvre des mesures de conformité à la suite du règlement pénal de 4,3 milliards de dollars conclu par Binance avec les autorités américaines.
Ce qui s’est passé
Un compte enregistré au nom d’un habitant d’un bidonville vénézuélien a déplacé 93 millions de dollars via Binance entre 2021 et 2025.
Une partie de ces fonds provenait de réseaux que les autorités américaines ont ensuite accusés de déplacer secrètement de l’argent pour l’Iran et le Hezbollah libanais, selon le FT.
Un autre compte appartenant à une Vénézuélienne de 25 ans a reçu plus de 177 millions de dollars en cryptomonnaies sur deux ans.
Ce compte a changé de coordonnées bancaires 647 fois en 14 mois, en passant par 496 comptes distincts à travers les Amériques.
L’ensemble des 13 comptes ont reçu au total 29 millions de dollars en Tether depuis des portefeuilles ensuite gelés par Israël au titre des lois antiterroristes.
Ces portefeuilles étaient liés à Tawfiq Al-Law, un cambiste syrien sanctionné par le Trésor américain en mars 2024 pour avoir transféré des fonds pour le Hezbollah et les Houthis soutenus par l’Iran.
Un des comptes montrait un accès depuis Caracas à 15 h 56 le 24 février 2025, puis depuis Osaka, au Japon, à 1 h 30 le lendemain.
« Cela est qualifié de suspect », a déclaré Stefan Cassella, ancien procureur fédéral, au FT.
« On dirait que quelqu’un agit comme une entreprise de transfert d’argent. »
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Pourquoi c’est important
Ces révélations suggèrent un décalage entre les engagements pris par Binance dans le cadre de son accord et leur application réelle.
Binance s’était engagée à renforcer la surveillance des transactions et les contrôles de sanctions dans le cadre de son accord de plaidoyer de novembre 2023.
La plateforme a accepté de mettre en place une surveillance en temps réel, une diligence raisonnable renforcée et des examens réguliers pour empêcher les activités suspectes, y compris le financement du terrorisme.
Les procureurs fédéraux américains examineraient la demande de Binance visant à mettre fin au contrôle indépendant avant la fin de la période de trois ans.
Binance a déclaré au FT qu’elle « maintient des contrôles de conformité stricts et une approche de tolérance zéro vis-à-vis des activités illicites ».
La plateforme a mis en avant « des systèmes robustes pour signaler et enquêter sur les transactions suspectes ».
L’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a reçu une grâce présidentielle en octobre, après sa peine de quatre mois de prison pour violations des règles de lutte contre le blanchiment d’argent.
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