Binance a soumis une réponse officielle à une enquête du Sénat américain niant que des comptes sur sa plateforme aient effectué des transactions directement avec des entités iraniennes.
La plateforme d’échange a qualifié les articles de presse à l’origine de l’enquête de « manifestement faux » et « diffamatoires » – une caractérisation qui ne fait guère avancer un différend qui implique désormais la principale commission d’enquête du Sénat.
La lettre, adressée au sénateur Richard Blumenthal (D-Conn.), membre le plus haut placé de la Commission permanente du Sénat sur les enquêtes, établit une distinction juridique soigneusement formulée : Binance reconnaît avoir trouvé une « exposition indirecte » à des portefeuilles potentiellement liés à l’Iran, mais insiste sur le fait qu’aucun flux direct vers des entités sanctionnées n’a eu lieu sur sa plateforme.
Ce qui s’est passé
Blumenthal a ouvert l’enquête préliminaire le 24 février, après des articles du New York Times, du Wall Street Journal et de Fortune affirmant que deux partenaires de Binance basés à Hong Kong – Hexa Whale et Blessed Trust – avaient fait transiter environ 1,7 milliard de dollars vers des entités liées à l’Iran.
Le WSJ a rapporté qu’Hexa Whale, à lui seul, avait transféré environ 500 millions de USDT vers des portefeuilles associés aux Gardiens de la révolution islamique d’Iran, une organisation désignée comme terroriste par les États-Unis.
Le NYT a indiqué que les enquêteurs internes de Binance avaient identifié environ 1 500 comptes accessibles depuis l’Iran.
Binance a déclaré avoir mis fin à sa relation avec Hexa Whale en août 2025 et avec Blessed Trust en janvier 2026, après avoir reçu des demandes des forces de l’ordre. La société a présenté ce processus comme la preuve du bon fonctionnement de son programme de conformité, et non de son échec.
La plateforme d’échange a également rejeté les allégations selon lesquelles elle aurait écarté des membres de l’équipe de conformité qui avaient exprimé des inquiétudes – une affirmation rapportée séparément par Fortune, qui a souligné que plusieurs hauts responsables de la conformité ont quitté l’entreprise alors qu’elle cherche un successeur au Chief Compliance Officer Noah Perlman.
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Pourquoi c’est important
L’enquête intervient à un moment politiquement délicat. La lettre de Blumenthal cite explicitement les liens financiers de Binance avec World Liberty Financial (WLFI), une entreprise de cryptomonnaies associée à la famille du président Donald Trump, laissant entendre une influence possible sur les décisions en matière d’application de la loi.
La SEC a abandonné sa plainte contre Binance en mai 2025. Trump a gracié le cofondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, en octobre 2025, après que Zhao a purgé quatre mois de prison à la suite du plaidoyer de culpabilité de la plateforme en 2023 pour des violations des règles de lutte contre le blanchiment d’argent et des sanctions – une affaire qui a coûté 4,3 milliards de dollars à l’entreprise.
Blumenthal appartient à la minorité au Sénat ; sans cosignataires républicains au sein de la sous-commission, l’enquête dispose d’un pouvoir limité en matière d’assignations à comparaître. Plus d’une douzaine de sénateurs ont signé la lettre d’enquête initiale.
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