Le département du Trésor américain a ordonné discrètement à Binance de respecter le programme de surveillance de conformité lié à son plaidoyer de culpabilité de 2023, après de nouveaux rapports reliant la plateforme aux Iranian crypto flows.
Exigence discrète du Trésor
La directive a été reported jeudi par The Information, citant des sources proches du dossier. Elle marque un net changement par rapport à l’attitude plus conciliante que les régulateurs avaient adoptée envers la plateforme ces derniers mois.
Binance a plaidé coupable en novembre 2023 pour des violations des sanctions et des règles de lutte contre le blanchiment d’argent.
La plateforme a paid plus de 4,3 milliards de dollars d’amendes et a accepté la mise en place de deux contrôleurs indépendants rendant compte séparément au département de la Justice et à FinCEN.
Ces nouvelles pressions font suite à des mois d’allégations selon lesquelles plus de 1 milliard de dollars auraient transité par Binance vers des portefeuilles liés à l’Iran entre mars 2024 et août 2025, selon des documents internes de conformité cités par Fortune.
Le fondateur Changpeng Zhao a purgé quatre mois de prison avant de recevoir par la suite une grâce présidentielle de Donald Trump en octobre 2025.
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Sénateurs et risques de sanctions
Le sénateur Richard Blumenthal, principal démocrate de la sous‑commission permanente du Sénat sur les enquêtes, est la voix la plus critique concernant cette surveillance. Il a warned contre des contrôles « dangereusement laxistes » dans des lettres adressées le mois dernier au DOJ et au Trésor.
Onze sénateurs démocrates, menés par Elizabeth Warren et Chris Van Hollen, ont également pressé les régulateurs en mars de confirmer si Binance avait violé les conditions de son accord de plaidoyer.
La plateforme a rejeté ces affirmations et a poursuivi Dow Jones pour diffamation en mars, qualifiant d’inexacte la couverture du Wall Street Journal sur les licenciements. Binance affirme que son exposition aux sanctions a chuté de 96,8 % en 18 mois.
Contexte de la crypto en Iran
Le marché crypto iranien s’est fortement développé sous le régime des sanctions occidentales. Le Trésor estimates que des portefeuilles liés au Corps des gardiens de la révolution islamique ont reçu plus de 3 milliards de dollars l’an dernier, une grande partie transitant via le stablecoin Tether (USDT) sur le réseau Tron.
En janvier 2026, le Trésor a sanctionné deux plateformes d’échange plus petites, Zedcex et Zedxion, qui auraient déplacé des dizaines de milliards pour des acteurs proches de l’Iran. Le DOJ a ouvert sa propre enquête en mars pour déterminer si des réseaux iraniens avaient utilisé Binance pour contourner les sanctions américaines, y compris des transferts liés aux militants houthis au Yémen.
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