Le registre des sociétés britannique, Companies House, a engagé une procédure de dissolution forcée de Zedxion Exchange Ltd., une plateforme de cryptomonnaies enregistrée au Royaume-Uni que les autorités américaines ont sanctionnée en janvier pour avoir traité des fonds liés aux Gardiens de la révolution islamique d’Iran (IRGC).
L’avis de dissolution notice cite des informations figurant dans l’acte constitutif de Zedxion qui étaient « trompeuses, fausses ou mensongères » – une conclusion directement liée à une enquête ayant révélé que le directeur déclaré de la société était une identité fictive illustrée par une photo de banque d’images.
Cette action fait suite à une désignation de l’OFAC, le 30 janvier, visant à la fois Zedxion et sa société sœur, Zedcex Exchange Ltd., également enregistrée au Royaume-Uni – la première fois que l’OFAC désigne des bourses d’actifs numériques pour leurs activités dans le secteur financier iranien.
Les deux entités étaient liées à Babak Zanjani, un financier iranien sanctionné, ayant des liens documentés avec l’IRGC, qui avait initialement été indiqué comme directeur de Zedxion.
La structure de la société écran
Des enquêteurs de l’Organized Crime and Corruption Reporting Project found que « Elizabeth Newman », décrite dans les documents comme une ressortissante dominicaine et inscrite comme directrice de Zedxion et personne exerçant un contrôle significatif, était presque certainement fictive.
L’entreprise utilisait l’image d’un mannequin issue d’une banque de photos pour représenter Newman dans son matériel marketing.
Malgré le dépôt de comptes dormants auprès de Companies House, une analyse de la blockchain réalisée par TRM Labs a établi que les deux plateformes avaient traité environ 1 milliard de dollars de transactions liées à l’IRGC – soit environ 56 % de leur volume total de transactions, cette part atteignant 87 % en 2024.
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L’ampleur de l’opération
Zedcex à elle seule a traité plus de 94 milliards de dollars de transactions au total depuis son enregistrement en août 2022, selon les données de l’OFAC.
Sept adresses de cryptomonnaies associées aux deux plateformes ont été désignées par l’OFAC, opérant principalement via Tether (USDT) sur le réseau Tron (TRX).
Des pouvoirs renforcés pour les autorités britanniques
Companies House exerce désormais des pouvoirs élargis en vertu de l’Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023. Depuis novembre 2025, tous les directeurs et les personnes exerçant un contrôle significatif dans les sociétés enregistrées au Royaume-Uni doivent faire vérifier leur identité.
Depuis mars 2024, le registre a également le pouvoir de contester et de remove des informations suspectes du registre sans attendre l’issue de poursuites pénales.
Ni Zedxion ni Zanjani n’ont répondu aux demandes de commentaires avant la publication.
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