Le registre des sociétés britannique, Companies House, a engagé une procédure de dissolution forcée de Zedxion Exchange Ltd., une plateforme de cryptomonnaies enregistrée au Royaume-Uni et sanctionnée par les autorités américaines en janvier pour avoir traité des fonds liés au Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran (IRGC).
L’avis de dissolution notice cite des informations figurant dans le dossier de constitution de Zedxion qui étaient « trompeuses, fausses ou mensongères » – une conclusion directement liée à une enquête révélant que le directeur déclaré de l’entreprise était une identité fictive associée à une photo de banque d’images.
Cette action fait suite à la désignation, le 30 janvier, par l’OFAC, de Zedxion et de sa société sœur, Zedcex Exchange Ltd., également enregistrée au Royaume-Uni – la première fois que l’OFAC désigne des plateformes d’actifs numériques pour leurs activités dans le secteur financier iranien.
Les deux entités étaient liées à Babak Zanjani, un financier iranien sanctionné, ayant des liens documentés avec l’IRGC et initialement désigné comme directeur de Zedxion.
La structure de société écran
Des enquêteurs du Organized Crime and Corruption Reporting Project found ont établi qu’« Elizabeth Newman », décrite dans les documents comme une ressortissante dominicaine et indiquée comme directrice de Zedxion et personne exerçant un contrôle significatif, était presque certainement fictive.
La société a utilisé l’image d’un mannequin issue d’une banque de photos pour représenter Newman dans son matériel marketing.
Malgré le dépôt de comptes dormants auprès de Companies House, une analyse de la blockchain menée par TRM Labs a montré que les deux plateformes avaient traité environ 1 milliard de dollars de transactions liées à l’IRGC – soit environ 56 % de leur volume total, cette part ayant grimpé à 87 % en 2024.
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L’ampleur de l’opération
Zedcex à elle seule a traité plus de 94 milliards de dollars de transactions depuis son enregistrement en août 2022, selon les données de l’OFAC.
Sept adresses de cryptomonnaies associées aux deux plateformes ont été désignées par l’OFAC ; elles opéraient principalement via Tether (USDT) sur le réseau Tron (TRX).
Renforcement des pouvoirs de contrôle au Royaume-Uni
Companies House exerce désormais des pouvoirs élargis au titre de l’« Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 ». Depuis novembre 2025, tous les directeurs et personnes exerçant un contrôle significatif dans les sociétés enregistrées au Royaume-Uni doivent vérifier leur identité.
Depuis mars 2024, le registre dispose également du pouvoir de contester et de remove des informations suspectes sans attendre l’issue de poursuites pénales.
Ni Zedxion ni Zanjani n’ont répondu aux demandes de commentaires avant la publication.
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