Dalam perkembangan peristiwa yang luar biasa, FBI mengembangkan token palsu untuk mengidentifikasi beberapa penipu di antara pembuat pasar. Tentu saja, cerita ini pantas untuk diangkat menjadi film panjang Hollywood yang epik. Dan mungkin suatu hari akan terlihat di layar. Bagaimanapun, mari kita coba membedah peristiwa yang mengarah ke salah satu peristiwa paling memalukan di pasar kripto pada tahun 2024, sejauh ini.

Biro Investigasi Federal (FBI) mengungkapkan rincian operasi penyamaran luar biasa, yang pertama dari jenisnya, hari ini, 10 Oktober 2024.

FBI telah memoles strategi klasik untuk menghentikan penipuan dan manipulasi pasar kripto.

Seorang hakim baru saja membuka kasus kriminal luas yang diajukan oleh Departemen Kehakiman terhadap delapan belas individu dan bisnis yang dituduh memanipulasi pasar kripto dan dengan sengaja meningkatkan token. Keluhan tersebut mengklaim bahwa operasi itu berfokus pada satu perusahaan kripto dengan nilai pasar miliaran dolar dan bergantung pada tipu muslihat yang melibatkan mata uang kripto baru yang dibuat oleh FBI.

Sebuah pernyataan dari Jodi Cohen, agen khusus yang bertanggung jawab atas kantor FBI di Boston, mengklaim bahwa Biro "secara belum pernah terjadi sebelumnya" melangkah dengan menciptakan token kripto dan perusahaan fiktifnya sendiri untuk membantu menangkap para penjahat yang diklaim.

Biro tersebut berhasil menangkap beberapa pembuat pasar yang curang berkat operasi penyamaran yang menggunakan token kripto palsu.

Dan meskipun peristiwa itu mungkin tampak tidak relevan bagi banyak orang pada pandangan pertama - oke, FBI, para penipu, mari kita ganti saluran - hal ini mungkin memiliki dampak signifikan pada pasar kripto secara umum. Bagaimana bisa begitu? Mari kita cari tahu.

Gerakan Berani FBI dengan Token Palsu

Jadi, FBI memiliki kecurigaan serius terhadap beberapa orang jahat, seperti dalam film kejahatan khas Hollywood lainnya. Mereka melanjutkan dan melakukan prosedur unik. Yang, secara kebetulan, mencakup pemahaman yang cukup mendalam tentang bagaimana pasar kripto berfungsi. Bersama dengan sedikit kreativitas.

Para agen memilih untuk menyamar agar lebih mendekati tersangka. Dan mereka melakukannya dengan membuat token mereka sendiri. Sebuah token kripto polisi yang pertama kali, jika Anda mau.

Itu adalah token berbasis Ethereum yang disebut NexFundAI.

Apa yang terjadi selanjutnya? Seiring meningkatnya minat pada token tersebut, FBI mengembangkan hubungan dengan empat pembuat pasar terkemuka, semuanya dipercaya telah terlibat dalam berbagai skema pump-and-dump.

Perusahaan yang terlibat dalam investigasi jaring dragnet adalah ZM Quant, MyTrade, CLS Global, dan Gotbit, semuanya dituduh melakukan perdagangan palsu untuk secara artifisial menaikkan harga token untuk imbalan balik.

Dengan menjerat tersangka dalam skema ilegal menggunakan token fiktif mereka, FBI dapat mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk membangun kasus tersebut.

Seorang terdakwa yang mengidentifikasi dirinya sebagai "otak" melanjutkan untuk mengatakan bahwa bisnisnya menghasilkan volume perdagangan di bursa terpusat dengan menggunakan bot untuk membeli dan menjual secara bersamaan. Dia meminta pembayaran di muka sebesar $2,000 sambil mengonfirmasi pertemuan langsung pada bulan September. Bot pembuat pasarnya masih melakukan perdagangan cuci dengan nilai jutaan dolar hingga minggu lalu, ketika penegak hukum meminta agar mereka dinonaktifkan.

Kapitalisasi pasar untuk NexFundAI kira-kira $237,000, dan masih diperdagangkan secara aktif, menurut DEX Screener, alat pelacak harga cryptocurrency.

Perusahaan kripto Saitama, yang berbasis di Massachusetts, mempekerjakan beberapa terdakwa. Perusahaan tersebut secara artifisial menaikkan nilai tokennya menjadi $7,5 miliar. Saitama bekerja sama dengan Gotbit, salah satu pembuat pasar yang diduga, untuk secara artifisial meningkatkan nilai token. Menurut DOJ, eksekutif Saitama menghasilkan puluhan juta dolar dengan diam-diam menjual token mereka. Seorang cofounder Gotbit mengakui kepada CoinDesk pada 2019 bahwa praktik perusahaan itu "tidak sepenuhnya etis."

Ada sejumlah terdakwa yang mempunyai operasi luar negeri, termasuk di Rusia dan Portugal; lima dari mereka telah mengaku bersalah atau setuju untuk melakukannya. Dakwaan DOJ disertai dengan keluhan perdata yang diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa, yang menuduh pelanggaran hukum sekuritas terhadap operasi pembuat pasar.

Akhirnya, 18 orang ditangkap oleh FBI, dengan 4 dari mereka telah mengajukan pernyataan bersalah.

Reaksi Pasar

Perilaku terkenal dari token NexFundAI tentunya menyebabkan kehilangan dana bagi banyak individu yang tidak bersalah. Sejak operasi penyamaran selesai, FBI telah berhubungan dengan korban NexFundAI.

Untuk membantu mereka yang kehilangan uang dalam perdagangan token ini, agen tersebut telah membuat formulir khusus.

Individu yang mengisi formulir tersebut mungkin memenuhi syarat untuk sejumlah manfaat, termasuk reparasi, layanan, dan perlindungan yang diberikan oleh peraturan negara bagian dan federal. Permohonan yang unik ini merupakan bagian dari inisiatif FBI yang lebih besar untuk memerangi penipuan cryptocurrency.

Operasi ini, yang mengungkap banyak penipu industri kripto, adalah yang pertama dari jenisnya, menurut Penjabat Jaksa AS Joshua Levy.

"Ini adalah kasus-kasus di mana teknologi inovatif - mata uang kripto - bertemu dengan skema berusia seabad - pump and dump. Pesan hari ini adalah jika Anda membuat pernyataan palsu untuk menipu investor, itu penipuan. Titik. Kantor kami akan gigih mengejar penipuan, termasuk di industri mata uang kripto," katanya.

SEC telah mengajukan keluhan perdata terhadap Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama, dan Robo Inu, menurut FBI. Keluhan ini menyatakan bahwa tindakan mereka melanggar hukum sekuritas.

Setelah operasi pertama kalinya dalam industri kripto oleh FBI, komunitas kripto menjadi heboh.

Agen tersebut telah "menarik karpet" dari investor ritel, menurut beberapa pengguna.

Banyak di komunitas cryptocurrency, bagaimanapun, memuji strategi FBI dan memperingatkan para manipulator potensial bahwa biro akhirnya mengejar mereka secara teknologi.

Visualisasi dari sejarah transaksi token NexFundAI dibagikan di media sosial oleh pengguna, yang mengungkapkan bahwa token tersebut hanya digunakan oleh perusahaan penipu.

Platform analisis berkelanjutan Pengambilan benih modal zona FBI, penggelontoran modal ke dompet lainnya, dan puluhan perdagangan terungkap oleh bubblemaps.

Meskipun ini yang pertama bagi agen, pendekatan operasi ini secara jelas bersifat kuno, melibatkan penggunaan "perangkap madu" tradisional untuk mendeteksi aktivitas kriminal.

Banyak di komunitas mata uang kripto sekarang bertanya-tanya strategi tambahan apa yang mungkin digunakan FBI untuk mengatasi penipuan di industri ini mengingat aksi ini.

Banyak orang khawatir tentang masa depan industri pembuat pasar secara keseluruhan jika FBI dan organisasi penegak hukum lainnya terus melakukan upaya keras mereka melawan penipuan.

Pembuat Pasar atau Penipu?

Meskipun kita belum mendapatkan semua informasi dari investigasi saat ini, kita dapat berspekulasi tentang mengapa FBI menyelidiki pembuat pasar terkenal dan apa yang sebenarnya salah dengan tindakan mereka.

Masalahnya adalah bahwa pembuat pasar pada dasarnya adalah bisnis penipu, menurut agensi penegak hukum.

Selalu ada risiko manipulasi di industri perdagangan, baik itu pasar saham atau pasar mata uang kripto. Informasi, harga, rumor, dan bentuk manipulasi lainnya adalah dasar dari semua perdagangan. Beberapa dari tindakan ini, bagaimanapun, dapat dianggap sah, sedangkan yang lain sepenuhnya ilegal.

Ada risiko manipulasi yang konstan oleh pembuat pasar di bursa mata uang kripto.

Jenis manipulasi pasar ini adalah yang paling umum di industri mata uang kripto, menurut FBI.

Metode seperti perdagangan cuci, di mana pengguna berpura-pura membeli dan menjual pesanan untuk membuatnya tampak seperti ada permintaan, adalah cara umum untuk secara artifisial menaikkan harga token. Peristiwa saat ini memiliki dampak signifikan pada peserta pasar lainnya karena mereka tidak menyadari apa yang terjadi. Mereka tergoda untuk membeli token yang nilainya meningkat dengan cepat, berharap mendapatkan keuntungan darinya. Jelas saja, itu tidak akan berhasil pada akhirnya. Umumnya, penipu hanya akan menjatuhkan token yang terlalu dipompa dan beralih ke target lain setelah merasa telah menghasilkan cukup keuntungan.

Pertukaran lepas pantai sangat banyak dengan praktik ini; menurut analis independen yang dihubungi oleh majalah Fortune, persentase perdagangan yang meningkat dapat mencapai 50%.

Pertimbangkan ini: para ahli percaya bahwa lebih dari 50% dari seluruh pembuat pasar mungkin curang.

Tiga pembuat pasar dan karyawan mereka adalah subyek dari kasus DOJ. Jaksa mengklaim bahwa mereka menyediakan layanan perdagangan cuci dengan biaya.

Meskipun pump and dump telah ada selama seabad, dakwaan menyebut investigasi ini "yang pertama dari jenisnya." Mungkin ini menunjukkan bahwa kita harus mengharapkan peningkatan jenis penyelidikan ini. Perburuan pembuat pasar yang curang kini berlangsung.