Coinbase mengungkapkan pada hari Selasa peran sentralnya dalam memfasilitasi penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah U.S. Secret Service, membantu agen federal memulihkan $225.3 juta dalam aset digital yang terkait dengan penipuan "pig butchering" romansa canggih yang telah menipu ratusan korban di seluruh dunia.
Penyitaan, diumumkan oleh Departemen Kehakiman pada 18 Juni, mewakili terobosan dalam memerangi skema penipuan yang menggunakan crypto yang menghabiskan inventasi $5.5 miliar hanya pada tahun 2024 dan telah berevolusi menjadi salah satu kategori kejahatan finansial yang paling merusak yang menargetkan pemegang cryptocurrency.
Dana, awalnya dibekukan oleh Tether pada bulan Desember 2023, disimpan dalam dompet swadaya yang terhubung dengan jaringan perdagangan manusia yang menjalankan penipuan romansa canggih yang dirancang untuk membangun kepercayaan dengan korban sebelum meyakinkan mereka untuk berinvestasi di platform cryptocurrency palsu. Agen dan Pemimpin Shawn Bradstreet mengonfirmasi penyitaan tersebut sebagai penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah agensi tersebut.
Investigasi Coinbase, yang dilakukan bekerja sama dengan Secret Service sepanjang tahun 2024, melibatkan apa yang digambarkan oleh bursa sebagai "sprint investigasi" bersama beberapa platform cryptocurrency lainnya. Antara 26-29 Februari 2024, tim analisis blockchain Coinbase menelusuri jutaan dolar dalam transaksi cryptocurrency ke dompet ilegal, mengidentifikasi jaringan pencucian uang yang kompleks yang mencakup berbagai yurisdiksi.
Investigasi komprehensif memungkinkan pihak berwenang untuk mengidentifikasi lebih dari 130 pelanggan Coinbase yang tertipu tanpa sadar, mewakili kerugian langsung $2.3 juta bagi pengguna platform itu sendiri. Namun, jangkauan jaringan penipuan yang mendasarinya melampaui eksposur individu di platform, dengan penyelidik menghubungkan aset yang disita ke setidaknya 400 korban yang dicurigai di seluruh dunia, termasuk puluhan di AS.
Sindikat Kejahatan Asia Tenggara Menargetkan Korban Global
Investigasi ini mengungkapkan operasi kriminal internasional yang canggih dengan hubungan signifikan ke kompleks kejahatan Asia Tenggara. Agen Secret Service menelusuri dana beku ke 140 akun di bursa cryptocurrency OKX, banyak yang terdaftar atas nama individu yang ditahan di kompleks penipuan di seluruh wilayah, menurut pengungkapan dari Coinbase.
Penemuan ini sejalan dengan intelijen yang lebih luas yang menunjukkan bahwa operasi “pig butchering” menjadi semakin terorganisir dan termiliterisasi. Peneliti dari University of Texas memperkirakan bahwa penipuan pig butchering telah mengumpulkan setidaknya $75.3 miliar sejak Januari 2020, dengan operasi yang sering melibatkan korban perdagangan manusia yang dipaksa melakukan penipuan romansa terhadap target internasional.
Selama enam bulan pertama 2024 saja, FBI menerima lebih dari 18,000 keluhan tentang penipuan investasi crypto, dengan kerugian melebihi $1.9 miliar. Skala dramatis dari operasi ini telah membuat lembaga federal mengutamakan investigasi penipuan romansa crypto sebagai ancaman keamanan nasional.
Penyitaan ini menyoroti kemampuan unik teknologi blockchain dalam operasi penegakan hukum. Penerbit stablecoin Tether, diakui oleh DOJ atas bantuannya, awalnya membekukan 39 alamat dompet yang berisi 225 juta USDT pada tahun 2023. Perusahaan tersebut kemudian membakar semua token di alamat tersebut, secara permanen menghapusnya dari peredaran.
Menyusul penyitaan yang diperintahkan pengadilan, Tether menerbitkan kembali jumlah USDT baru yang setara dan mentransfernya langsung ke dompet yang dikendalikan oleh Secret Service. Proses ini sepenuhnya terlihat di blockchain, memberikan transparansi real-time ke dalam operasi pemulihan aset.
"Proses ini terlihat dalam rantai, menawarkan contoh real-time tentang bagaimana crypto dapat meningkatkan transparansi dalam operasi penegakan hukum," ujar Coinbase, menekankan bagaimana kemampuan buku besar yang tidak dapat diubah dari blockchain dapat mendukung alih-alih menghalangi upaya penegakan hukum yang sah.
Epidemi Pig Butchering Mencapai Proporsi Krisis
Penyitaan yang berhasil ini datang saat penipuan pig butchering muncul sebagai bentuk penipuan cryptocurrency dominan di seluruh dunia. Perusahaan keamanan Cyvers melacak $3.6 miliar dalam dana Ethereum yang dicuri khusus untuk operasi pig butchering pada tahun 2024, sementara penelitian menunjukkan penipuan ini menelan biaya 75% dari korban lebih dari setengah kekayaan bersih mereka.
Data FBI menunjukkan bahwa penipuan crypto bertanggung jawab atas lebih dari $5.8 miliar dalam kerugian yang dilaporkan tahun lalu, dengan skema pig butchering mewakili segmen yang berkembang paling cepat. Meskipun jumlah setoran rata-rata lebih rendah, pendapatan penipuan pig butchering tumbuh 40% dari tahun ke tahun pada tahun 2024 saat organisasi kriminal menyempurnakan taktik mereka dan memperluas jangkauan mereka.
Tingkat kecanggihan dari operasi ini telah mencapai tingkat mengkhawatirkan, dengan kriminal memanfaatkan kecerdasan buatan untuk meningkatkan kemampuan rekayasa sosial mereka dan menggunakan platform perdagangan tingkat profesional untuk mempertahankan ilusi peluang investasi yang sah. Banyak korban melaporkan meyakinkan untuk berinvestasi dalam jumlah yang semakin besar selama periode beberapa minggu atau bulan sebelum menemukan penipuannya.
Kemitraan Coinbase-Secret Service mewakili evolusi signifikan dalam kerja sama publik-swasta melawan kejahatan cryptocurrency. Kemampuan analisis blockchain proaktif bursa, digabungkan dengan sumber daya investigatif federal, menciptakan tingkat koordinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang memungkinkan pihak berwenang melacak jaringan pencucian uang internasional yang kompleks.
Pendekatan kolaboratif ini menghasilkan manfaat tambahan di luar penyitaan utama. Lembaga penegak hukum telah mendapatkan intelijen berharga tentang metode operasi penipu, sementara bursa cryptocurrency telah meningkatkan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan mencegah skema serupa yang menargetkan pelanggan mereka.
Sukses ini mendorong seruan untuk memperluas kemitraan industri-pemerintah, dengan para ahli keamanan mencatat bahwa infrastruktur blockchain cryptocurrency yang transparan sebenarnya dapat menyediakan kemampuan investigatif yang lebih baik dibandingkan dengan sistem keuangan tradisional jika dimanfaatkan dengan benar oleh analis terlatih.
Penegakan Hukum Global Intensifkan Pemulihan Aset Kripto
Penyitaan Secret Service mencerminkan upaya internasional yang lebih luas untuk memerangi kejahatan yang didukung cryptocurrency melalui operasi pemulihan aset.
Pada bulan Mei, Kepolisian Federal Australia menyita hampir 25 Bitcoin senilai lebih dari $2.6 juta yang terhubung dengan perampokan bursa Prancis 2013, sementara otoritas Jerman memulihkan €34 juta ($38 juta) dalam cryptocurrency dari eXch, platform yang diduga digunakan untuk mencuci dana dari peretasan bursa besar.
Upaya terkoordinasi ini menunjukkan kecanggihan yang tumbuh di antara lembaga penegak hukum dalam melacak dan memulihkan aset digital yang dicuri. Berbeda dengan investigasi kejahatan finansial tradisional yang sering menghadapi hambatan yurisdiksi, analisis blockchain memungkinkan penyidik untuk melacak dana melintasi batas-batas dan bursa secara real-time.
Otoritas federal secara aktif bekerja untuk mengembalikan aset yang disita kepada korban yang telah diverifikasi, meskipun sifat internasional kompleks dari operasi pig butchering menimbulkan tantangan signifikan untuk identifikasi dan verifikasi korban. DOJ telah membentuk saluran khusus bagi korban untuk melaporkan kerugian dan memberikan dokumentasi yang mendukung klaim mereka.
Upaya pencegahan berfokus pada pendidikan dan sistem peringatan dini. Secret Service telah mengidentifikasi setidaknya 40 profesional real estat yang menjadi korban penipuan pig butchering, mendorong pendekatan yang ditargetkan untuk komunitas profesional yang rentan.
Keberhasilan investigasi ini menunjukkan bahwa upaya kooperatif industri- pemerintah dapat secara efektif melawan skema penipuan cryptocurrency yang paling canggih sekalipun. Saat operasi pig butchering terus berkembang, model kolaboratif ini mungkin menjadi penting untuk melindungi ekosistem cryptocurrency yang berkembang dari eksploitasi kriminal terorganisir.
Penyitaan $225 juta ini bukan hanya sekadar pemulihan aset - ini menandai babak baru dalam penegakan hukum cryptocurrency di mana transparansi blockchain, kerjasama industri, dan kemampuan investigatif federal berkolaborasi untuk menciptakan peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk mencapai keadilan dan perlindungan korban dalam ruang aset digital.