2024 menyaksikan lonjakan signifikan dalam transaksi cryptocurrency ilegal, yang secara kumulatif mencapai sekitar $51 miliar, menurut laporan perusahaan analisis blockchain Chainalysis. Lonjakan ini terjadi bersamaan dengan pasar kripto yang kembali bersemangat, yang melihat antusiasme baru berkat perkembangan seperti pengenalan dana yang diperdagangkan di bursa AS dan dorongan dari kemenangan pemilu Donald Trump. Namun, aktivitas ilegal hanya menyumbang 0,14% dari total pasar kripto, menandai titik terendah dalam tiga tahun terakhir.
Kembali di 2023, aktivitas kripto ilegal berkontribusi sebesar 0,61% dari pasar, mendekati titik terendah 2021 sebesar 0,12%. Chainalysis menunjukkan bahwa angka 2024 mungkin lebih rendah dari kenyataan, menyarankan investigasi di masa depan dapat mengungkap lebih banyak aktivitas ilegal.
"2024 tampaknya telah mencetak rekor baru untuk arus masuk ke pelaku ilegal," ungkap perusahaan dalam sebuah posting blog tanggal 15 Januari, mengindikasikan angka-angka ini mungkin meningkat seiring data terus berkembang.
Nilai total pasar cryptocurrency mencapai puncaknya pada $3,9 triliun di Desember 2024, lebih melesatkan daya tarik aset digital. Kelompok kejahatan terorganisir transnasional menjadi salah satu penerima utama, memanfaatkan cryptocurrency untuk aksi kriminal tradisional, termasuk pencucian uang dan perdagangan narkoba, manusia, serta satwa liar. Dari $40,9 miliar volume kripto ilegal yang tercatat pada 2023, sekitar $11 miliar dialirkan menuju dompet yang terkait dengan peretasan, penipuan, pemerasan, dan perdagangan.
Jelajahi wawasan lebih lanjut dalam Laporan Kejahatan Kripto Chainalysis 2025, yang menyoroti meningkatnya profesionalisasi dalam ekosistem kripto ilegal. Stablecoin tetap menjadi media utama untuk mentransfer dana ilegal, yang mencapai hampir dua pertiga dari transaksi semacam itu. Perlu dicatat bahwa stablecoin juga mendominasi pasar kripto secara keseluruhan, dengan sekitar 77% dari volume transaksi total.
Meski penurunan dalam fraksi transaksi ilegal membentuk narasi positif, Chainalysis memperingatkan potensi peningkatan di depan dengan munculnya data baru. Secara historis, penggunaan kripto ilegal secara persisten berada di bawah 1%, mencerminkan penghalang yang berkelanjutan dalam menangani kejahatan finansial dalam sektor ini.
Dalam dimensi lain dari ancaman keamanan, profesional Web3 baru-baru ini menjadi target kampanye malware canggih. Cado Security Labs mengungkapkan bahwa penipu menggunakan aplikasi rapat palsu untuk menipu pengguna dan mencuri kredensial serta aset kripto sensitif. Melalui situs web dan profil media sosial yang dibuat secara meyakinkan dengan bantuan AI, para penipu berhasil mendistribusikan aplikasi berbahaya seperti "Meetio." Aplikasi semacam itu menggunakan pencuri informasi Realst untuk mengekstraksi data, termasuk login Telegram dan perbankan, serta kredensial dompet cryptocurrency.
Investigasi terbaru mencatat skema serupa, dengan 21 pengembang, mungkin terkait dengan Korea Utara, menyusup ke proyek kripto dengan identitas palsu. FBI juga menyoroti peretas Korea Utara yang menargetkan perusahaan kripto dengan malware yang tersembunyi dalam bentuk tawaran pekerjaan.