Penyelidik blockchain ZachXBT menghubungkan seorang pelaku ancaman dengan lebih dari $90 juta dugaan pencurian aset kripto dari alamat sitaan pemerintah AS, tuduhan yang memunculkan pertanyaan tentang prosedur kustodi di U.S. Marshals Service (USMS).
Individu yang diidentifikasi sebagai "John" atau "Lick" itu diduga mengendalikan dompet-dompet yang terhubung ke aset yang dikuasai pemerintah dari kasus peretasan Bitfinex tahun 2016.
Investigasi ZachXBT mencuat setelah sebuah perselisihan online yang direkam, di mana tersangka menunjukkan pengendalian atas $23 juta dalam aset kripto selama adu pamer “band for band” dengan pelaku kriminal lain yang juga diduga.
Analisis blockchain menelusuri aliran dana mundur melalui banyak dompet hingga ke sebuah alamat pemerintah AS yang menerima $24,9 juta dari hasil sitaan Bitfinex pada Maret 2024.
Kontrak USMS dan Kekhawatiran Kustodi
Command Services & Support, Inc. memenangkan kontrak U.S. Marshals Service pada Oktober 2024 untuk mengelola aset kripto sitaan Kelas 2–4.
Perusahaan layanan teknologi berbasis di Virginia ini mengalahkan pesaing Coinbase, Wave Digital Assets, dalam proses pengadaan yang diperebutkan.
Dean Daghita, presiden CMDSS, mengoperasikan perusahaan tersebut dari Haymarket, Virginia. Dokumen kontrak pemerintah menunjukkan bahwa perusahaan ini memegang perjanjian multi-tahun hingga Juni 2036 untuk membantu USMS mengelola dan melepas aset digital hasil perampasan.
Wave Digital Assets sebelumnya menggugat penganugerahan kontrak tersebut, dengan tuduhan CMDSS tidak memiliki lisensi yang tepat dari Securities and Exchange Commission maupun Financial Industry Regulatory Authority.
Government Accountability Office menolak protes Wave pada Maret 2025, dan menilai prosedur evaluasi USMS wajar.
Baca juga: Why McLaren Racing Chose Hedera Over Ethereum For Fan Collectibles
Klaim Akses yang Belum Terverifikasi
ZachXBT mengisyaratkan kemungkinan adanya hubungan keluarga antara tersangka pencuri dan pemilik CMDSS, meski hubungan ini belum terverifikasi melalui sumber independen.
Bagaimana tersangka diduga mendapatkan akses ke dompet yang dikendalikan pemerintah belum dapat dipastikan.
Tersangka tersebut dilaporkan menghapus informasi identitas dari akun-akun media sosial dan mengganti nama pengguna Telegram setelah investigasi publik oleh ZachXBT. Sekitar $18,5 juta diduga masih tersisa di alamat dompet 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5 per 23 Januari.
Baik USMS maupun CMDSS tidak menanggapi permintaan keterangan. Departemen Kehakiman belum mengumumkan dakwaan terkait dugaan pencurian ini.
Baca juga: MoonPay Secures Eight-Figure X Games Title Sponsorship As League Format Launches