Penyelidik blockchain ZachXBT menuduh bahwa putra CEO CMDSS, perusahaan yang dikontrak U.S. Marshals Service untuk menyimpan aset digital hasil sitaan, bertanggung jawab atas pencurian sekitar $40 juta dalam bentuk kripto dari dompet pemerintah yang terkait dengan peretasan Bitfinex 2016.
Apa yang Terjadi: Penyelidik Mengaitkan Pencurian dengan Putra Kontraktor
Investigasi ZachXBT, yang dipublikasikan di X, mengidentifikasi seorang individu yang dikenal online sebagai "Lick" — nama asli John Daghita — sebagai pihak yang diduga berada di balik pengalihan puluhan juta dolar kripto dari alamat yang dikendalikan pemerintah.
Penyelidik tersebut mengklaim bahwa Daghita adalah putra Dean Daghita, presiden Command Services & Support, perusahaan yang berbasis di Haymarket, Virginia, yang mendapatkan kontrak dari Marshals Service pada Oktober 2024 untuk mengelola kripto sitaan kategori "Kelas 2-4" yang tidak didukung bursa arus utama.
Tuduhan itu muncul setelah perselisihan yang direkam di obrolan grup Telegram, ketika tersangka membagikan layar dompet Exodus yang menampilkan alamat Tron (TRX) berisi sekitar $2,3 juta. Tambahan $6,7 juta dalam bentuk Ether (ETH) kemudian dipindahkan secara langsung ke sebuah alamat Ethereum.
Pada akhir percakapan, sekitar $23 juta telah dikonsolidasikan ke satu dompet.
ZachXBT menelusuri dana tersebut ke belakang dan mengaitkannya dengan alamat pemerintah yang menerima $24,9 juta pada Maret 2024 — dana yang terkait dengan aset hasil sitaan dari peretasan Bitfinex.
Ia pertama kali menandai aktivitas mencurigakan pada Oktober 2024 ketika sekitar $20 juta terkuras dari dompet pemerintah; sebagian besar dikembalikan dalam waktu 24 jam, meski sekitar $700.000 yang dikirim melalui bursa instan tidak pernah dipulihkan.
Tuduhan tersebut belum diputuskan di pengadilan, dan belum ada dakwaan resmi yang diumumkan.
Juga Baca: South Korean Prosecutors Lose $47M Seized Bitcoin To Phishing Attack
Mengapa Penting: Kustodi Kripto Pemerintah Jadi Sorotan
Kontrak CMDSS telah menghadapi tantangan sebelumnya. Wave Digital Assets, pesaingnya, mengajukan protes ke Government Accountability Office dengan tuduhan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki lisensi yang layak dari Securities and Exchange Commission dan Financial Industry Regulatory Authority.
Wave juga mengangkat kekhawatiran konflik kepentingan, mengklaim Marshals Service gagal menyelidiki pekerjaan CMDSS terhadap mantan pejabat lembaga yang memiliki akses ke informasi tidak publik.
GAO menolak protes tersebut dan menyatakan penilaian lembaga itu wajar.
Pada Februari 2025, laporan media menyoroti masalah yang lebih luas yang dihadapi Marshals Service dalam mengelola kripto sitaan, termasuk bahwa lembaga tersebut bahkan tidak dapat memberikan perkiraan kasar kepemilikan Bitcoin (BTC) dan sebelumnya mengandalkan spreadsheet yang tidak memiliki kontrol inventaris memadai.
Kisah ini muncul di tengah peristiwa bulan Desember. Trust Wallet mengonfirmasi bahwa sekitar $7 juta kripto telah dicuri melalui pembaruan ekstensi peramban yang disusupi. Pelanggaran itu hanya memengaruhi versi 2.68 ekstensi Chrome yang dirilis pada 24 Desember. Pengguna dompet seluler tidak terdampak. Changpeng Zhao, pendiri Binance, pemilik Trust Wallet, mengatakan dompet tersebut akan mengganti semua pengguna yang terdampak.
Selanjutnya Baca: Why Are Whales Buying Seeker While Smart Money Sells?