Otoritas Ukraina membongkar jaringan penipuan kripto berbasis Kyiv yang diduga menguras dompet kripto di lebih dari 20 negara, dengan arus dana hingga $1 juta per bulan pada puncak operasinya.
Poin Utama:
- Polisi telah mengidentifikasi 62 korban dan menyebut pelaku utama merekrut lebih dari 46 warga Ukraina.
- Situs investasi palsu menggunakan drainer tersembunyi setelah korban menyetujui transaksi uji coba bernilai kecil.
- Penyidik menemukan basis data di Belanda berisi alamat dompet, nilai aset yang dicuri, dan data pribadi korban.
Jaringan Kripto Kyiv
Kepolisian Nasional dan Dinas Keamanan Ukraina menyatakan mereka telah menutup sejumlah platform investasi palsu yang dioperasikan dari Kyiv dan wilayah sekitarnya. Penyidik menyebut dalang skema ini merekrut lebih dari 46 warga Ukraina, sementara polisi telah mengidentifikasi 62 korban yang tersebar di Jerman, Polandia, Prancis, Inggris, Kanada, Israel, dan negara lain.
Dinas Keamanan menggambarkan pengorganisasi sebagai spesialis TI berusia 25 tahun asal Kyiv dan menyebut skema tersebut mampu membukukan perputaran dana hingga $1 juta per bulan pada masa tersibuk. Kelompok ini memasarkan proyek kripto “berimbal hasil tinggi” melalui Telegram, kemudian mengarahkan calon investor ke situs yang dikemas seolah-olah layanan investasi resmi dan tepercaya.
Setelah korban menghubungkan dompet dan menyetorkan dana, operator secara manual menampilkan “keuntungan” trading fiktif di akun nasabah. Ketika korban berupaya menarik dana, penarikan diblokir. Korban lalu diminta menghubungkan dompet utama dan menyetujui transaksi uji coba bernilai kecil.
Baca Juga: Ledger Dihantam Gugatan Class Action $500 Juta Terkait Kebocoran Data Ledger Now Faces A Class Action Demanding $500M For Its Breach
Risiko Drainer Menurut RUSI
Menurut polisi, transaksi uji coba tersebut memicu kode drainer tersembunyi yang memberikan akses penuh ke dompet korban dan secara otomatis memindahkan aset ke alamat yang dikuasai pelaku. Proses pendaftaran dan verifikasi di platform juga mengumpulkan data sensitif, termasuk data paspor, nomor telepon, alamat email, kata sandi, login, hingga foto pribadi.
Penyidik menelusuri server di Belanda yang menampung basis data kelompok ini, berisi daftar korban, alamat dompet, nilai aset yang digasak, serta korespondensi internal.
Aparat melakukan 34 penggeledahan di Kyiv dan sekitarnya, menyita lebih dari 100 komputer, lebih dari 100 ponsel, 79 kartu SIM, uang tunai, serta 15 kendaraan.
Royal United Services Institute (RUSI) sebelumnya telah memperingatkan bahwa celah regulasi di sektor aset virtual di Ukraina membuka ruang bagi pencucian uang, penghindaran pajak, dan aliran dana ilegal lainnya.
Dalam laporan satuan tugas 2025, RUSI mengutip perkiraan ahli bahwa pengawasan yang lebih ketat berpotensi membantu Ukraina memulihkan hingga $10 miliar, menegaskan besarnya kepentingan fiskal di balik penegakan hukum kripto.
Ukraina sendiri telah mengambil langkah terpisah pada Juni ketika lebih dari $8,3 juta Tether (USDT) yang disita dari kelompok peretas dialihkan ke dompet yang dikelola negara. Langkah ini menandai penempatan pertama aset kripto hasil sitaan di bawah pengelolaan resmi negara.
Baca Selanjutnya: Bitcoin Mulai Lepas dari Nasdaq Saat Korelasi dengan Emas Tembus di Atas 50% Bitcoin Decouples From Nasdaq As Gold Correlation Climbs Above 50%
