Skandal Penitipan Kripto Pemerintah AS: Putra Kontraktor Diduga di Balik Pencurian $40 Juta

Penyelidik blockchain ZachXBT mengaitkan seorang pelaku ancaman dengan lebih dari $90 juta dugaan pencurian kripto dari alamat sitaan pemerintah AS, tuduhan yang memunculkan pertanyaan tentang prosedur kustodi di U.S. Marshals Service (USMS).

Individu yang diidentifikasi sebagai "John" atau "Lick" itu diduga mengendalikan dompet yang terhubung ke aset yang dikelola pemerintah dari kasus peretasan Bitfinex 2016.

Investigasi ZachXBT muncul setelah perseteruan daring yang direkam, ketika tersangka memperlihatkan bahwa ia mengendalikan kripto senilai $23 juta dalam aksi pamer “band for band” dengan kriminal lain yang juga diduga terlibat kejahatan.

Analisis blockchain menelusuri aliran dana secara mundur melalui banyak dompet hingga ke sebuah alamat pemerintah AS yang menerima $24,9 juta dari hasil sitaan Bitfinex pada Maret 2024.

Kontrak USMS dan Kekhawatiran Kustodi

Command Services & Support, Inc. memenangi kontrak U.S. Marshals Service pada Oktober 2024 untuk mengelola aset kripto sitaan Kelas 2–4.

Perusahaan layanan teknologi yang berbasis di Virginia ini mengalahkan Wave Digital Assets, pesaing Coinbase, dalam proses pengadaan yang diperebutkan.

Dean Daghita, presiden CMDSS, mengoperasikan perusahaan tersebut dari Haymarket, Virginia. Dokumen kontrak pemerintah menunjukkan perusahaan ini memegang perjanjian multi‑tahun hingga Juni 2036 untuk membantu USMS dalam mengelola dan melepas aset digital hasil perampasan.

Wave Digital Assets sebelumnya menggugat pemberian kontrak itu, menuduh CMDSS tidak memiliki perizinan yang tepat dari Securities and Exchange Commission maupun Financial Industry Regulatory Authority.

Government Accountability Office menolak protes Wave pada Maret 2025 dan menyatakan prosedur evaluasi USMS wajar.

Klaim Akses yang Belum Terverifikasi

ZachXBT mengisyaratkan kemungkinan hubungan keluarga antara tersangka pencuri dan kepemilikan CMDSS, meski hubungan ini belum terverifikasi oleh sumber independen.

Bagaimana tersangka diduga memperoleh akses ke dompet yang dikendalikan pemerintah belum dapat dipastikan.

Tersangka dilaporkan menghapus informasi identitas dari akun media sosial dan mengganti nama pengguna Telegram setelah investigasi publik ZachXBT. Sekitar $18,5 juta diduga masih tersisa di alamat dompet 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5 per 23 Januari.

Baik USMS maupun CMDSS tidak menanggapi permintaan keterangan. Departemen Kehakiman belum mengumumkan dakwaan terkait dugaan pencurian tersebut.