I co-fondatori di CoinDCX, il più grande exchange di criptovalute dell’India per valutazione, sono stati convocati per un interrogatorio di polizia il 21 marzo in seguito a una denuncia di frode legata a un sito falso che impersonava la piattaforma.
L’exchange ha negato qualsiasi illecito, affermando che gli impersonatori gestivano un sito non collegato per truffare il denunciante e utilizzavano falsamente le identità dei fondatori.
Sumit Gupta e Neeraj Khandelwal sono stati interrogati dalla polizia di Thane in relazione a un First Information Report depositato il 16 marzo.
Il denunciante – un consulente assicurativo 42enne di Mumbra – ha dichiarato perdite per 7,16 milioni di rupie (circa 85.000 dollari) dopo aver investito in uno schema tra agosto 2025 e marzo 2026 che prometteva rendimenti del 10–12%.
L’Economic Times ha riferito che i fondatori sono stati arrestati; Entrackr, Moneycontrol e altre testate hanno invece riportato che sono stati convocati per essere interrogati senza arresto. CoinDCX non ha confermato alcun arresto.
Un dominio falso al centro del caso
CoinDCX ha dichiarato in un comunicato su X che l’FIR era «falso e presentato come parte di una cospirazione» e che la frode è stata effettuata tramite il dominio coindcx.pro – un sito senza alcun legame con la sua piattaforma ufficiale coindcx.com.
L’azienda ha affermato che i fondi sono stati dirottati verso conti di terzi non collegati all’exchange e che la vittima non aveva contattato CoinDCX prima di presentare la denuncia.
L’FIR cita sei persone, tra cui i due fondatori insieme ad Akash Rana, Rahul Gupta, P. Vasudev e Shivam Sharma. Tra aprile 2024 e gennaio 2026, CoinDCX ha individuato oltre 1.212 siti web che impersonavano il suo dominio.
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Contesto: truffe e una violazione precedente
I dati del Ministero degli Interni indiano mostrano che le truffe d’investimento hanno rappresentato il 76% di tutte le perdite da crimini informatici finanziari nel paese nel 2025.
L’ultimo caso si aggiunge a un periodo difficile per CoinDCX. Nel luglio 2025, degli hacker hanno utilizzato una finta offerta di lavoro per installare malware sul laptop di un dipendente e svuotare 44,2 milioni di dollari da un wallet operativo interno.
In seguito, un ingegnere software è stato arrestato in relazione alla violazione. L’azienda ha dichiarato che i fondi dei clienti non sono stati toccati in quell’incidente.
CoinDCX è stata fondata a Mumbai nel 2018 ed è valutata 2,45 miliardi di dollari dopo un investimento di Coinbase Ventures nell’ottobre 2025.
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