I cofondatori di CoinDCX, il più grande exchange di criptovalute indiano per valutazione, sono stati convocati per un interrogatorio di polizia il 21 marzo in seguito a una denuncia di frode legata a un sito falso che imitava la piattaforma.
L’exchange ha negato qualsiasi illecito, affermando che gli impostori gestivano un sito non collegato per truffare il denunciante e hanno utilizzato falsamente le identità dei fondatori.
Sumit Gupta e Neeraj Khandelwal sono stati interrogati dalla polizia di Thane in relazione a un First Information Report (FIR) presentato il 16 marzo.
Il denunciante – un consulente assicurativo di 42 anni di Mumbra – ha dichiarato di aver perso 7,16 milioni di rupie (circa 85.000 dollari) dopo aver investito in uno schema, tra agosto 2025 e marzo 2026, che prometteva rendimenti del 10–12%.
The Economic Times ha riportato che i fondatori erano stati arrestati; Entrackr, Moneycontrol e altri media hanno invece riferito che erano stati semplicemente convocati per un interrogatorio senza arresto. CoinDCX non ha confermato alcun arresto.
Un dominio falso al centro del caso
CoinDCX ha dichiarato in un comunicato su X che il FIR era «falso e presentato come parte di una cospirazione» e che la frode è stata commessa tramite il dominio coindcx.pro, un sito senza alcun collegamento con la sua piattaforma ufficiale coindcx.com.
L’azienda ha affermato che i fondi sono stati dirottati verso conti di terze parti non collegati all’exchange e che la vittima non aveva contattato CoinDCX prima di presentare la denuncia.
Il FIR cita sei persone, tra cui i due fondatori insieme ad Akash Rana, Rahul Gupta, P. Vasudev e Shivam Sharma. Tra aprile 2024 e gennaio 2026, CoinDCX ha individuato oltre 1.212 siti che imitavano il suo dominio.
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Contesto: truffe e una violazione precedente
I dati del Ministero degli Interni indiano mostrano che le truffe d’investimento hanno rappresentato il 76% di tutte le perdite da cybercriminalità finanziaria nel paese nel 2025.
Questo nuovo caso si aggiunge a un periodo difficile per CoinDCX. Nel luglio 2025, degli hacker hanno usato una falsa offerta di lavoro per installare malware sul laptop di un dipendente e hanno sottratto 44,2 milioni di dollari da un wallet operativo interno.
In seguito, un ingegnere software è stato arrestato in relazione alla violazione. L’azienda ha dichiarato che i fondi dei clienti non sono stati colpiti da quell’incidente.
CoinDCX è stata fondata a Mumbai nel 2018 ed è valutata 2,45 miliardi di dollari dopo un investimento di Coinbase Ventures nell’ottobre 2025.
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