Il crimine crypto raggiunge $51 miliardi nel 2024, ma la quota di mercato è al minimo di 3 anni

Il 2024 ha registrato un notevole aumento delle transazioni illecite di criptovalute, raggiungendo complessivamente un valore stimato di $51 miliardi, come riportato dalla società di analisi blockchain Chainalysis. Questo aumento è avvenuto parallelamente a un mercato crypto rivitalizzato, che ha visto un rinnovato entusiasmo grazie a sviluppi come l'introduzione di fondi scambiati in borsa negli Stati Uniti e un incremento dovuto alla vittoria elettorale di Donald Trump. Tuttavia, le attività illecite hanno costituito solo lo 0.14% del totale del mercato crypto, segnando un minimo di tre anni.\n\nNel 2023, le attività crypto illecite rappresentavano lo 0.61% del mercato, avvicinandosi al minimo del 2021 dello 0.12%. Chainalysis ha sottolineato che la cifra del 2024 potrebbe essere sottostimata, suggerendo che future indagini potrebbero rivelare ulteriori attività illecite.\n\n"Il 2024 sembra aver stabilito un nuovo record per gli afflussi verso attori illeciti," ha notato la società in un post sul blog datato 15 gennaio, indicando che queste cifre potrebbero aumentare man mano che i dati continuano a emergere.\n\nIl valore totale di mercato delle criptovalute ha raggiunto un picco di $3.9 trilioni nel dicembre 2024, spingendo ulteriormente la trazione guadagnata dagli asset digitali. I gruppi di crimine organizzato transnazionale sono stati tra i principali beneficiari, sfruttando le criptovalute per le tradizionali imprese criminali, tra cui il riciclaggio di denaro e il traffico di droga, esseri umani e fauna selvatica. Dei $40.9 miliardi di volume crypto illecito registrato nel 2023, un notevole $11 miliardi è stato indirizzato verso portafogli collegati a hacking, truffe, estorsioni e traffico.\n\nEsplora ulteriori approfondimenti nel Rapporto sul Crimine Crypto del 2025 di Chainalysis, che evidenzia l'aumento della professionalizzazione all'interno dell'ecosistema crypto illecito. Le stablecoin sono rimaste il mezzo predominante per trasferire fondi illeciti, comprendendo quasi due terzi di tali transazioni. È notevole che anche le stablecoin dominano il mercato crypto complessivo, con circa il 77% dei volumi totali di transazione.\n\nMentre il calo della frazione di transazioni illecite forma una narrazione positiva, Chainalysis avverte che con l'arrivo di nuovi dati potrebbero esserci aumenti all'orizzonte. Storicamente, l'uso illecito di criptovalute è rimasto persistentemente sotto l'1%, riflettendo gli ostacoli continui nell'affrontare i crimini finanziari in questo settore.\n\nIn un'altra dimensione delle minacce alla sicurezza, i professionisti di Web3 sono stati recentemente presi di mira da una sofisticata campagna di malware. Cado Security Labs ha rivelato che i truffatori stanno usando applicazioni di riunioni false per ingannare gli utenti ed estrarre credenziali sensibili e asset crypto. Attraverso siti web e profili social generati dall'intelligenza artificiale, i truffatori riescono a distribuire applicazioni dannose come "Meetio". Tali app implementano rubadati Realst per esfiltrare dati, comprese le credenziali di accesso a Telegram e alle banche, nonché le credenziali dei portafogli di criptovalute.\n\nIndagini recenti hanno notato schemi simili, con 21 sviluppatori, possibilmente legati alla Corea del Nord, infiltrandosi nei progetti crypto sotto false identità. Inoltre, l'FBI ha evidenziato hacker nordcoreani che prendono di mira aziende crypto con malware mascherati da offerte di lavoro.