Più dipendenti della piattaforma di trading crypto Axiom Exchange avrebbero usato l’accesso privilegiato ai dati interni dei clienti per monitorare private wallet activity e fare trading su tali informazioni, secondo un’indagine pubblicata dall’analista on-chain ZachXBT.
I findings sostengono che le condotte scorrette risalgano all’inizio del 2025 e coinvolgano l’uso di strumenti interni di supporto e analisi che esponevano informazioni sensibili degli utenti, inclusi indirizzi di wallet collegati, cronologia delle transazioni e identificativi di account.
Accesso alla dashboard interna usato per tracciare presunti wallet privati
Il rapporto identifica Broox Bauer, un senior business development con base a New York, come una delle persone che avrebbero effettuato ricerche sui wallet usando i sistemi interni.
In conversazioni registrate citate nell’indagine, si sente Bauer descrivere come potesse identificare qualsiasi utente tramite codici referral, indirizzi di wallet o ID di account e compilare elenchi di wallet da utilizzare per operazioni di trading.
Screenshot condivisi in chat private ed esaminati nell’ambito dell’inchiesta mostrerebbero dashboard interne che visualizzano dati di wallet privati relativi a specifici trader nell’aprile e nell’agosto 2025.
L’indagine sostiene inoltre che tali informazioni siano state organizzate in fogli di calcolo esterni che mappavano i wallet appartenenti a key opinion leader e trader ad alto volume.
Diverse persone i cui dati di wallet comparivano nel materiale trapelato hanno confermato in modo indipendente l’accuratezza delle informazioni a loro attribuite, secondo il rapporto.
Altri dipendenti citati nel presunto schema
Le registrazioni citate nell’indagine menzionano anche altri membri del personale di Axiom.
Bauer avrebbe affermato che un altro dipendente del team business development in passato aveva già effettuato ricerche sugli utenti per conto di terzi e avrebbe discusso di estendere l’accesso a un moderatore assunto di recente affinché potesse effettuare ricerche analoghe.
In una chiamata del febbraio 2026, Bauer avrebbe delineato un piano per aiutare il moderatore a generare circa 200.000 dollari sfruttando l’accesso interno, secondo il rapporto.
I messaggi citati nell’inchiesta includevano anche screenshot di saldi sull’exchange presentati come prova di profitti ottenuti in precedenza.
Also Read: XRP Buy Orders Just Exploded 212% On Bitrue While Bitcoin ETFs Bleed Out $3.8B
A causa del volume di transazioni collegato ai wallet interessati, l’indagine afferma che non è stato possibile isolare con elevata certezza singoli esempi di insider trading senza avere accesso ai log di trading interni di Axiom.
Evidenziata carenza nei controlli di accesso
ZachXBT ha dichiarato di essere stato incaricato di condurre una revisione indipendente dopo aver ricevuto segnalazioni di illeciti e di aver concluso che la piattaforma aveva un monitoraggio minimo e controlli di permesso insufficienti sui dati interni sensibili.
L’ampiezza delle informazioni accessibili tramite la dashboard, inclusi elenchi completi di wallet, timestamp, indirizzi tracciati e account collegati, è stata descritta come insolita per dipendenti con ruoli nel business development.
L’investigatore ha osservato che la presenza di un dipendente con base a New York potrebbe far rientrare la vicenda nella giurisdizione della Procura del Distretto Sud di New York qualora le autorità decidessero di procedere.
Axiom afferma che l’accesso è stato revocato e che l’indagine è in corso
In una dichiarazione fornita in risposta alle accuse, Axiom ha affermato di aver già rimosso l’accesso agli strumenti interni pertinenti e di proseguire con le indagini.
«Siamo sorpresi e delusi di sapere che qualcuno del nostro team ha abusato degli strumenti interni di customer support per cercare i wallet degli utenti», ha dichiarato l’azienda. «Abbiamo rimosso l’accesso a questi strumenti e continueremo a indagare e a ritenere i responsabili pienamente responsabili delle loro azioni».
L’exchange ha aggiunto che tale condotta «non rappresenta il nostro team» e ha affermato che fornirà ulteriori aggiornamenti tramite i propri canali di comunicazione ufficiali.
Piattaforma in forte crescita sotto esame
Axiom, fondata nel 2024 da Mist e Cal e sostenuta dal batch Winter 2025 di Y Combinator, è rapidamente diventata una delle piattaforme di trading più redditizie del settore, riportando oltre 390 milioni di dollari di ricavi cumulati.
Read Next: White House Signals Trump Will Not Pardon Sam Bankman-Fried